Επίθεση της κυβ. εκπροσώπου στη Νέα Δημοκρατία Γεροβασίλη: Να τοποθετηθεί o Κυρ. Μητσοτάκης για τις αποκαλύψεις που εμπλέκουν τον Σαμαρά σε υποθέσεις μαύρου χρήματος

Και ο πλέον ανυποψίαστος πολίτης καταλαβαίνει γιατί οι κυβερνήσεις Σαμαρά-Βενιζέλου έσπευδαν να εξαφανίσουν λίστες διακίνησης μαύρου χρήματος, δήλωσε νωρίτερα σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, μετά από σημερινά δημοσιεύματα που συνδέουν και νέα πρόσωπα από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Όπως ειδικότερα, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, «μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών, ακόμα και ο πλέον ανυποψίαστος πολίτης καταλαβαίνει γιατί οι κυβερνήσεις Σαμαρά-Βενιζέλου έσπευδαν να εξαφανίσουν λίστες διακίνησης μαύρου χρήματος, και αρνήθηκαν να παραλάβουν και να επεξεργαστούν σχετικά δεδομένα».

Η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφερόμενη στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε πως «όσο οι αποκαλύψεις, που εμπλέκουν την προηγούμενη ηγεσία της ΝΔ σε υποθέσεις μαύρου χρήματος, διαδέχονται η μία την άλλη, τόσο περισσότερο η σιωπή της αξιωματικής αντιπολίτευσης γίνεται προκλητικότερη».

«Περιμένουμε, επιτέλους, από τον κ. Μητσοτάκη και την ΝΔ, μια ξεκάθαρη τοποθέτηση», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

http://www.matrix24.gr/

Read more...

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή «Λαβράκια» από τη λίστα Μπόργιανς- Συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι με καταθέσεις εκατομμυρίων!

Αδήλωτες καταθέσεις που αποκαλύπτουν εκτεταμένη φοροδιαφυγή μέσω τραπεζών στο εξωτερικό, προκύπτει από τους ελέγχους που διενεργεί η ομάδα των οικονομικών εισαγγελέων.

Οι έλεγχοι που συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς κυρίως για λίστα Μπόγιαρνς, αυτή που έφτασε στη χώρα μας από το κρατίδιο της Ρηνανίας Βεστφαλίας, οδηγεί τους εισαγγελείς σε νέες κλήσεις υπόπτων.

Οι περισσότεροι, όπως προκύπτει από τις συνεχιζόμενες έρευνες για την εν λόγω λίστα που περιλαμβάνει καταθέτες της ελβετικής τράπεζας Ubs, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, δικηγόροι, γιατροί αλλά και δεκάδες δημόσιοι υπάλληλοι με υψηλές καταθέσεις που ξεπερνούν τα δύο η τρία εκ. ευρώ.

Το κλιμάκιο των εισαγγελέων ( Iωάννης Δραγάτσης, Ελένη Τουλουπάκη, Γιώργος Καλούδης, Χρ. Ντζούρας που δουλεύουν υπο την εποπτεία του επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Παν. Αθανασίου) καλούν τους ελεγχόμενους σε εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για ποινικά αδικήματα όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις από τη λίστα Μπόγιαρνς:
Έμπορος ετοίμων ενδυμάτων δήλωνε την 12ετία εισοδήματα ύψους 838.000 ευρώ και είχε στην UBS 5.300.000 ευρώ

Πολιτικός μηχανικός δήλωνε εισοδήματα 2,5 εκ ευρώ και είχε καταθέσεις 6,5 εκ ευρώ
Συνταξιούχος δήλωνε 477.000 και είχε έξω καταθέσεις 1,9 εκ ευρώ

Δημόσιος υπάλληλος με εισοδήματα την 12ετία 813.000 ευρώ είχε καταθέσεις 2,7 εκ ευρώ

Συνταξιούχος με 1.150.000 είχε καταθέσεις 5,2 εκατομμυρίων

Γιατρός με δηλωθέντα εισοδήματα 1,5 εκατ. Είχε «οικονομίες» 5,5 εκ. Ευρω

Δικηγόρος με δηλωθέντα εισοδήματα 800.000 είχε στην UBS 3,5

Φορολογούμενος που σήμερα δηλώνει ανεπάγγελτος δήλωνε την 12ετία 1,8 είχε καταθέσεις 7.000.000

Συνταξιούχος με δηλωθέντα εισοδήματα την 12ετία 1,1 εκατ ευρώ είχε στην Ελβετία 2,5 εκ. ευρω.

http://www.matrix24.gr/

Read more...

Δεσμεύονται λογαριασμοί για λίστα Μπόργιανς...

crimenet.gr

Της Έρρικας Βαλλιάνου

Τουλάχιστον εκατό κλήσεις την ημέρα στέλνουν σε καταθέτες οι οικονομικοί εισαγγελείς, ενώ ήδη δέσμευσαν περιουσιακά στοιχεία 24 εμπλεκομένων.

Οι...
10.500 αναφερόμενοι στη λίστα Ρηνανίας-Βεστφαλίας έχουν καταθέσεις από 1,5-12 εκατομμ. ευρώ και αν δεν πληρώσουν άμεσα τους φόρους θα κατηγορηθούν τόσο για φοροδιαφυγή, όσο και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Αν τελικά εισπραχθούν όλοι οι φόροι, υπολογίζεται ότι θα φθάσουν τα 100 εκατομμ.ευρώ

Read more...

Έρχονται οι πρώτες κλήσεις για τη λίστα Μπόργιανς...

Ραγδαίες εξελίξεις στις υποθέσεις με τις λίστες Μπόργιανς και Λαγκάρντ, όπως εξάλλου είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο του 2015. Από σήμερα το μεσημέρι αναμένεται...

να κληθούν τα πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί ότι διατηρούσαν λογαριασμούς πολλών εκατομμυρίων στην Ελβετία. 

Η αξιοποίηση των λιστών που είχαν στα χέρια τους οι εισαγγελικές αρχές προχώρησε με γοργούς ρυθμούς και έτσι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα πρώτα πρόσωπα θα περάσουν την πόρτα των εισαγγελέων. Αναμένεται να κληθούν επιφανείς οικονομικοί παράγοντες της χώρας και σημαντικά ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου. 

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, και δυο πρόσωπα με συγγένεια πρώτου βαθμού, αλλά και επικεφαλής οργανισμού της προηγούμενης διοίκησης που το συγκεκριμένο διάστημα υπήρξε και «εκπρόσωπος» της UBS στη χώρα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, άλλωστε, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεχίστηκαν, οι έφοδοι των αρχών στα σπίτια συγκεκριμένων προσώπων, προκειμένου να εξακριβωθούν συγκεκριμένα στοιχεία.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, αναμένεται η επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών, Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόργιανς το προσεχές Σάββατο στην Αθήνα, προκειμένου να υπογραφεί συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών.

topontiki.gr

Read more...

Νέα υπέρ-λίστα στα χέρια των εισαγγελέων...

... για το «αδήλωτο χρήμα» στο εξωτερικό...
Νέες εξελίξεις στις έρευνες για τον εντοπισμό αδήλωτων ποσών που βρίσκονται κατατεθειμένα σε Ελβετία και Γερμανία, δρομολογεί γραπτό αίτημα του επίκουρου οικονομικού εισαγγελέα κ. Ιωάννη Δραγάτση προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Το αίτημα έρχεται λίγα 24ωρα μετά την...
έφοδο των οικονομικών εισαγγελέων σε υποκατάστημα της εν λόγω ελβετικής τράπεζας στην Αθήνα και με αυτό κ. Δραγάτσης καλεί την ΤτΕ να του διαβιβάσει ονόματα όλων όσοι έχουν βγάλει χρήματα εκτός Ελλάδας, αλλά μόνο σε τράπεζες της UBS σε Ελβετία και Γερμανία, από το 1995 έως το 2015, δηλαδή την τελευταία 20ετία!

Αυτή τη φορά ο στόχος των οικονομικών εισαγγελέων είναι διπλός: Πρώτον να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία της λίστας Ρηνανίας-Bεστφαλίας και να εντοπίσουν τα πρόσωπα που έβγαλαν χρήματα από την χώρα με… σακούλες και όχι μέσω του τραπεζικού συστήματος κατά τα έτη 2006 και το 2008 και δεύτερον να δημιουργήσουν μια νέα υπερ-λίστα που θα εκτείνεται χρονικά μέχρι και σήμερα. Έτσι οι ελληνικές ελεγκτικές αρχές θα έχουν πλήρη γνώση των στοιχείων όσων κατέθεσαν μεγάλα ποσά στη UBS όχι μόνο διατραπεζικά αλλά με άλλους αδιαφανείς, το πιθανότερο, τρόπους.

Είναι η πρώτη φορά που ζητούνται στοιχεία για «φυγάδευση» κεφαλαίων εκτός Ελλάδος και μάλιστα στη UBS σε Γερμανία και Ελβετία μέχρι το 2015. Πλέον, στο εισαγγελικό «μικροσκόπιο» μπαίνουν και οι εκροές κεφαλαίων τα τελευταία κρίσιμα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οπότε και υπολογίζεται ότι υπήρξε μεγάλη φυγή τραπεζικών καταθέσεων στο εξωτερικό.

Η κίνηση αυτή του επίκουρου οικονομικού εισαγγελέα, μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς αποτελεί κοινό μυστικό πως η UBS, αποτελούσε την πρώτη επιλογή των μελών της λεγομένης υψηλής μεσαίας τάξη στην Ελλάδα (γιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίας κ.ά), που όταν αποφάσιζαν να βγάλουν τις καταθέσεις τoυς εκτός της χώρας, επέλεγαν στην πλειονότητά τους την εν λόγω τράπεζα. Είναι ενδεικτικό ότι η UBS, διατηρούσε αντιπροσωπεία στην Αθήνα, για την προώθηση των υπηρεσιών της, την οποία ωστόσο απέσυρε αμέσως όταν επιβλήθηκαν τα capital controls και σταμάτησε η διακίνηση κεφαλαίων.

Η λίστα αυτή της ΤτΕ με τις καταθέσεις προσώπων σε Ελβετία και Γερμανία και στην τράπεζα UBS, αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο «εργαλείο» για τους οικονομικούς εισαγγελείς στο πλαίσιο των ερευνών τους για την αναζήτηση κεφαλαίων που βγήκαν εκτός Ελλάδας χωρίς να έχουν φορολογηθεί. Και αυτό γιατί, οι οικονομικοί εισαγγελείς έχοντας στα χέρια τους τη λίστα αυτή, θα μπορέσουν να συγκρίνουν τις κινήσεις των λογαριασμών που θα καταγράφονται σε αυτή με τις κινήσεις των λογαριασμών που περιλαμβάνονται στις άλλες λίστες που έχουν ήδη στα χέρια τους και κυρίως στη λίστα Ρηνανίας-Βεστφαλίας, κ.ά.

Σύμφωνα με το εισαγγελικό αίτημα, στη λίστα της ΤτΕ θα πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά όλες οι κινήσεις των μεγαλοκαταθετών σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα. Στη συνέχεια, οι εισαγγελείς θα «τσεκάρουν» τις κινήσεις του καταθέτη που θα περιλαμβάνονται στη λίστα της ΤτΕ με τις κινήσεις στη UBS σε Ελβετία και Γερμανία όπως αυτές καταγράφονται στις άλλες λίστες που έχουν στα χέρια τους.

Με άλλα λόγια δηλαδή, οι οικονομικοί εισαγγελείς που έχουν αναλάβει αυτούς τους ελέγχους, θα μπορούν να διαπιστώσουν άμεσα από τη νέα υπερ-λίστα αν κάποιος καταθέτης έκανε για παράδειγμα ανάληψη ενός εκατομμυρίου ευρώ από λογαριασμό του σε ελληνική τράπεζα και στη συνέχεια τα χρήματα αυτά τα μετέφερε νόμιμα σε υποκατάστημα της στη UBS σε Ελβετία και Γαλλία.

Αν, διαπιστώνουν ότι τα ίχνη του χρήματος χαθούν αμέσως μετά από την ανάληψή των κεφαλαίων από την ελληνική τράπεζα, τότε αυτό θα αποτελεί σοβαρή ένδειξη πιθανής διακίνησης μαύρου χρήματος και θα υποψιάζει τις αρχές για περαιτέρω εξονυχιστικούς ελέγχους.

Σε μια τέτοια περίπτωση οι εισαγγελικές αρχές, θα καλέσουν τον καταθέτη να δώσει εξηγήσεις για την μετέπειτα πορεία των καταθέσεων του, ενώ παράλληλα θα αρχίσει άμεσα και ο φορολογικός έλεγχος. Τότε αυτόματα αυτό θα υποψιάζει ακόμη περισσότερο τις αρχές ότι τα ποσά αυτά βγήκαν από τη χώρα μας όχι διατραπεζικά.

Δικαστικές πηγές ανέφεραν ότι αυτό που θα απέφερε στο κράτος χρήματα από τους ελέγχους θα ήταν η κατάρτιση νομοθετικού πλαισίου που θα επέτρεπε σε όσους έχουν «φυγαδεύσει» τα χρήματά τους στο εξωτερικό να αυτοκαταγγέλονται και να συνεργάζονται με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, διεκδικώντας έτσι μια πιο ήπια φορολογική και ποινική μεταχείριση.
Το δέλεαρ για όσους δεν έχουν δηλώσει τις καταθέσεις τους - ώστε να προσέλθουν αυτοβούλως στις αρχές - θα ήταν η διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση για τα πρόσωπα που θα συνεργάζονται και για εκείνους που δεν θα επέλεγαν να  αλλά θα περιμένουν το...ραβασάκι των αρχών που θα τους καλούσε για εξηγήσεις.

Στην πρώτη περίπτωση θα μπορούσε να προβλεφθεί ένας χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης και αντίθετα στην δεύτερη ιδιαίτερα υψηλός. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμούν εισαγγελείς και αλλά και ελεγκτές, το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να αποκομίσει τεράστια οφέλη, καθώς υπολογίζεται ότι πολλοί θα ήταν εκείνοι που θα αποφάσιζαν να εμφανιστούν ενώπιον των αρχών και να αυτοκαταγγελθούν «τακτοποιώντας» με μικρότερο κόστος τις φορολογικές εκκρεμότητες τους, σε σχέση με το τίμημα που θα κατέβαλλαν αν περίμεναν να κληθούν για εξηγήσεις.

Την ίδια ώρα, οι επίκουροι οικονομικοί εισαγγελείς Ι. Δραγάτσης, Ελένη Τουλουπάκη και Χρήστος Ντζούρας συνεχίζουν την εξέταση των στοιχείων που συγκέντρωσαν από την κατάσχεση των σκληρών δίσκων υπολογιστών σε κατάστημα της UBS στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια εφόδου που πραγματοποίησαν. Την εντολή για τη διενέργεια της έρευνας έδωσε ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έφοδος απέφερε καρπούς, καθώς από τους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών που κατάσχεσαν «αλίευσαν» σημαντικά στοιχεία, όπως αρχεία με αριθμούς λογαριασμών, ονόματα και ποσά. Ήδη, κατάφεραν να ταυτοποίησουν τουλάχιστον 200 μεγαλοκαταθέτες και μέχρι στιγμής προκύπτει ότι η μικρότερη κατάθεση φτάνει το 1,5 εκατομμύριο και η μεγαλύτερη τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

protothema.gr

Read more...

«Λίστα Μπόργιανς»: Σε ποιους ανήκουν οι καταθέσεις...

Και αν το ποσό του μισού δισ. φαίνεται μεγάλο, στην πραγματικότητα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, αφού οι 10.588 καταθέσεις Ελλήνων που καταγράφονται στη σχετική λίστα φτάνουν το...
αστρονομικό ποσό των 6,5 δισ. ευρώ!

Στην κορυφή της λίστας-«μαμούθ» με τις 10.588 καταθέσεις (η λίστα Λαγκάρντ είχε μόλις 2.062 ονόματα) βρίσκεται Ελληνας με περίπου 56 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί καταθέτης με 52 εκατ., ο τρίτος έχει περίπου 50 εκατ., ενώ όσοι συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα δεν πέφτουν κάτω από τα 43 εκατ. έκαστος! 

Σύμφωνα με άλλους, τα ποσά αναφέρονται σε ελβετικό φράγκο, ωστόσο ό,τι και από τα δύο και αν ισχύει, η διαφορά σήμερα είναι μικρή, αφού η ισοτιμία ευρώ με ελβετικό φράγκο είναι μικρότερη του 1,08.

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι η λίστα ταξινομήθηκε κατά φθίνουσα τιμή, δηλαδή από τις πιο υψηλές καταθέσεις προς τις χαμηλότερες. 

Πριν από δύο εβδομάδες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης την παρέλαβε από τις αρχές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας μέσω της πρεσβείας και βαφτίστηκε «λίστα Μπόγιανς» από τον υπουργό Οικονομικών του κρατιδίου, Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς.

Μάλιστα, ο τελευταίος έκανε λόγο για ένα «σημαντικό βήμα της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια στη χώρα», προσθέτοντας ότι «εμείς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία υποστηρίζουμε τις αρχές της χώρας όσο μπορούμε. Λόγω του επιτυχούς έργου του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε».

Σύμφωνα με πηγές, η λίστα Μπόργιανς παραδόθηκε στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι ίδιες πηγές ερμηνεύουν αυτό το γεγονός ως κίνηση διασφάλισης της λίστας, προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή μεταξύ των στοιχείων που περιέχει η έντυπη και η ηλεκτρονική και να αποφευχθούν τα γνωστά φαινόμενα κοπτοραπτικής τύπου Παπακωνσταντίνου και εξαδέλφων που παρατηρήθηκαν με τη λίστα Λαγκάρντ. Για να αποφευχθεί η διαρροή ονομάτων δεν καταγράφονται τα ονοματεπώνυμα των καταθετών, όμως υπάρχει ένα πλήρες προφίλ τους. 

Πρώτιστο στοιχείο είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους, ενώ επίσης αναγράφεται ο αριθμός του τραπεζικού τους λογαριασμού, η διεύθυνσή τους, ο τόπος διαμονής τους, ακόμη και η ημερομηνία και ο τόπος γέννησής τους. Η λίστα περιλαμβάνει καταθέσεις από Ελληνες στην ελβετική τράπεζα UBS που έγιναν το 2006 και το 2008. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξιάδη, τα ποσά υπολογίζονται συνολικά σε περίπου 3,9 δισ. ελβετικά φράγκα για την πρώτη χρονιά και σε 2,9 δισ. ελβετικά φράγκα για τη δεύτερη.

Η λίστα βρίσκεται σήμερα στα χέρια του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτη Αθανασίου, ο οποίος τη φυλάει ως κόρη οφθαλμού. Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν ακόμη ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Ιωάννης Δραγάτσης, η αντεισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Αγγελική Κουρινιώτη, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ελένη Τουλουπάκη και ο γενικός γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Γιώργος Βασιλειάδης. Μάλιστα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προ ολίγων ημερών, ο κ. Δραγάτσης ζήτησε από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ενίσχυση στο έργο του, με τον υπουργό να δίνει εντολή να του παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια για την έρευνα της υπόθεσης. 

Αποφασίστηκε επίσης να γίνονται τακτικές συναντήσεις με την ομάδα εργασίας, με στόχο τον όσο το δυνατόν καλύτερο συντονισμό, αλλά και την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων.
Τα αμέσως επόμενα 24ωρα η ομάδα εργασίας θα αρχίσει να πληκτρολογεί στους υπολογιστές τα ΑΦΜ προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των καταθετών. 

Οι τελευταίοι προλαβαίνουν, εφόσον το επιθυμούν, να προσφύγουν στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να συνεργαστούν, δηλώνοντας τις καταθέσεις τους αλλά και τον τρόπο που τις απέκτησαν και τις έβγαλαν στο εξωτερικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με «καλή διάθεση» και ασφαλώς να πληρώσουν τους διαφυγόντες φόρους και τα πρόστιμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γερμανική κυβέρνηση αξιοποιώντας αντίστοιχη λίστα με Γερμανούς καταθέτες στην ελβετική τράπεζα UBS, έχει ήδη εισπράξει 650 εκατ. ευρώ από ανάλογους ελέγχους.

protothema.gr

Read more...

Κατατέθηκε η τροπολογία για τη μη παραγραφή της λίστας Λαγκάρντ...

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που παρατείνει για ένα έτος τις προθεσμίες ελέγχου όλων των υποθέσεων που έχουν εκδοθεί έλεγχοι τις αρχές, προκειμένου να...
εξαλειφθεί και ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων που σχετίζονται με τη λίστα Λαγκάρντ. 

Την τροπολογία προανήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ομιλία του στη Βουλή, την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Τρύφων Αλεξιάδης.

«Κλείνει με αυτή την τροπολογία ένα μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε. Ελπίζω να ψηφιστεί ομόφωνα», τόνισε το βράδυ της Παρασκευής στην Ολομέλεια. 

Σύμφωνα με το άρθρο, παρατείνεται η παραγραφή για ένα έτος, σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την 31.12.2015 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνα ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης...

Read more...

Τροπολογία για να μην παραγραφεί η λίστα Λαγκάρντ θα προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός...

Προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων...

Τροπολογία για να μην παραγραφεί η λίστα Λαγκάρντ καταθέτει η κυβέρνηση. Tην κίνηση αυτή αναμένεται να προαναγγείλει...
απόψε στην Ολομέλεια ο Αλέξης Τσίπρας

Νομοθετική πρωτοβουλία αναλαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων που σχετίζονται με τη λίστα Λαγκάρντ. 

Εξαιτίας των καθυστερήσεων στους ελέγχους επί σειρά ετών, έχει ξεκινήσει εσχάτως μία έντονη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο να παραγραφούν όλες οι υποθέσεις, που παραμένουν ανέλεγκτες, μέχρι τέλος του 2015. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση θα καταθέσει σχετική τροπολογία και την κίνηση αυτή θα προαναγγείλει απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας...

Read more...

Λίστα Λαγκάρντ: έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε μόλις 136 υποθέσεις...

...από τα 2.062 ονόματα... 
Σοκάρουν τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο αν. υπουργός Οικονομικών
Τρύφων Αλεξιάδης κατά την ομιλία του στην Βουλή. Από τα 2.062 ονόματα που...
περιλαμβάνονται στην Λίστα Λαγκάρντ έχουν ελεγχθεί μόλις 438 υποθέσεις και έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε... 136 περιπτώσεις.
Για την ιστορία η Λίστα Λαγκάρντ έφθασε στην χώρα μας το 2010 και στο ΣΔΟΕ έφθασε... 2 χρόνια μετά. Ωστόσο όπως προκύπτει το 2012 δεν ελέγχθηκε καμία περίπτωση
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στις προγραμματικές δηλώσεις σήμερα,6/10/2015 κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, τον παρακάτω πίνακα σχετικά με τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ.
Υποθέσεις λίστας "Λαγκάρντ" 2.062 ονόματα. Παραλαβή από το Ελληνικό Δημόσιο το 2010. Παραλαβή από το ΣΔΟΕ το 2012...

Read more...

80 εκατ. «απέφερε» μέχρι τώρα η λίστα Λαγκάρντ...

Σημαντικά ποσά φέρεται να έχουν ήδη καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο 170 εβδομήντα Ελληνες μεγαλοκαταθέτες της ελβετικής HSBC που...

έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής από τους αρμόδιους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν χάριν της διαβόητης λίστας Λαγκάρντ.

Από τις συνολικά 2.062 εγγραφές ηλεκτρονικών αρχείων που περιλαμβάνει η επίμαχη λίστα ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί σε 170 πρόσωπα και το ελληνικό Δημόσιο έχει εισπράξει 80 εκατομμύρια ευρώ.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι και τον τελευταίο καταθέτη της λίστας Λαγκάρντ ώστε να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα και να αποφευχθεί η εφαρμογή μεγάλου αριθμού επαχθών φοροεισπρακτικών μέτρων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο ΙΙΙ.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης συνεχίζουν να ξεσκονίζουν τους φακέλους που έχουν στα χέρια τους με τους λογαριασμούς της επίμαχης λίστας.

Με τη συνδρομή μάλιστα των αρμόδιων υπηρεσιών του ΣΔΟΕ, ελέγχουν όλες τις καταθέσεις στην ελβετική τράπεζα προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη των Ελλήνων φοροφυγάδων.

Από τις συνολικά 2.062 εγγραφές ηλεκτρονικών αρχείων, οι πρώτοι που ελέγχθηκαν ήταν συγγενείς του πρώην υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, καθώς η διαγραφή των ονομάτων τους είχε καθίσει στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου τον ίδιο τον πρώην υπουργό.

Στη συνέχεια, από τα υπόλοιπα 2.059 αρχεία ταυτοποιήθηκαν 1.725 λογαριασμοί που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή σε εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία απέδωσε το πρώτο κύμα των ελέγχων. Από αυτά τα 13.788.184 ευρώ εισπράχθηκαν μέσω των ευνοϊκών διατάξεων του Νόμου Βαλαβάνη.

Οι οφειλέτες προσήλθαν και υπήχθησαν στον νόμο, ρυθμίζοντας συνολικές οφειλές που ανέρχονταν σε 26.023.832 ευρώ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανάλογος φορολογικός έλεγχος έχει προχωρήσει για άλλες 350 περιπτώσεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα με ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων των καταθετών της HSBC που διενεργούν οι οικονομικοί εισαγγελείς είναι διαφορετική από εκείνη που ξεκίνησαν οι τέσσερις εισαγγελείς Πρωτοδικών, οι οποίοι εξέτασαν το πρώην στέλεχος της τράπεζας, Ερβέ Φαλτσιανί, πρόσφατα στο Παρίσι...

efsynt.gr

Read more...

Τσίπρας στο AtticaTV: Πάμε μαζί με το Μεϊμαράκη στους εισαγγελείς...

για τη λίστα Φαλτσάνη...

Το γάντι στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη για το θέμα της διαπλοκής και τη λίστα Λαγκάρντ πέταξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε...
συνέντευξη που παραχώρησε στο ATTICA και τον Κώστα Αργυρό.

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να πάνε μαζί στους εισαγγελείς πριν από τις εκλογές προκειμένου να πληροφορηθούν ποιά είναι τα ονόματα των πολιτικών που υπάρχουν στη λίστα που κατέθεσε ο Φαλτσιανί.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διερωτήθηκε τί φοβάται η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη...

typologies.gr

Read more...

Κουμουνδούρου: Χτυπήματα «κάτω από τη ζώνη» στο «παρά ένα»...

Με την υπόθεση Φλαμπουράρη, προσπαθούν να "σκεπάσουν" τις αποκαλύψεις Φαλτσιανί...
Για χτυπήματα «κάτω από τη ζώνη», και μάλιστα στο «παρά ένα» της αμφίρροπης, ούτως ή άλλως, αναμέτρησης κάνουν λόγο στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Χρεώνουν δε, σε συγκεκριμένα πολιτικο-εκδοτικά κέντρα την προσπάθεια σπίλωσης των στελεχών του, χωρίς...
μάλιστα να υπάρχει πραγματικό περιεχόμενο κριτικής, υποστηρίζουν από την Κουμουνδούρου. 

Ο χρόνος εκδήλωσης της επίθεσης αυτής είναι φυσικά ο καλύτερος για τη μεγιστοποίηση της ζημιάς, καθώς είναι πιθανό κάποιοι ψηφοφόροι να πάνε στην κάλπη, έχοντας στο μυαλό υποθέσεις τύπου Φλαμπουράρη. Ενώ και η επιλογή του θέματος δεν είναι τυχαία, καθώς επιχειρείται, έτσι, να πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους πολίτες (καταπολέμηση διαφθοράς), θέμα που καθορίζει συν τοις άλλοις την εκλογική συμπεριφορά πολλών ψηφοφόρων, όπως και τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων κοινής γνώμης έχουν διαχρονικά καταδείξει. 

Και το κυριότερο; Είναι ένα θέμα στο οποίο «πόνταρε» ο Αλέξης Τσίπρας και στο debate υπογραμμίζοντας τις τέσσερις δεκαετίες διακυβέρνησης της χώρας από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν σταματούν να μιλούν για το «ηθικό πλεονέκτημα της Aριστεράς» και εκ των πραγμάτων στην Κουμουνδούρου έπαιξαν με το σύνθημα, «δεν είμαστε όλοι ίδιοι» -και τώρα κάποιοι προσπαθούν τώρα να το «θολώσουν». 

Από το πρωί, εξάλλου, το πρόσωπο της εβδομάδας, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, προχώρησε σε διαδοχικές τηλεοπτικές συνεντεύξεις, στις οποίες εξήγησε –με επάρκεια και πειθώ, λένε στην Κουμουνδούρου- τα βήματα που έκανε ευθύς μόλις του ανακοινώθηκε ότι θα γίνει υπουργός. 

Αλλά όμως, η επιχείρηση σπίλωσης έρχεται να εκδηλωθεί και για ένα ακόμη λόγο, πιστεύουν στην Κουμουνδούρου: για να τραβήξει την προσοχή από τη «βόμβα» που υπάρχει στα θεμέλια του παλαιού πολιτικού συστήματος: τις αποκαλύψεις Φαλτσιανί για τη Λίστα Λαγκάρντ. Ήδη, ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης αυτής επανέρχεται σήμερα με συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», με την οποία αποδίδει τα εύσημα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στη μάχη που ξεκίνησε για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

Το πώς θα επηρεάσει ο «βρώμικος πόλεμος» (σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ) τους ψηφοφόρους, θα μας το πουν οι δημοσκόποι σε δύο ημέρες...

newpost.gr

Read more...

Λίστα Λαγκάρντ: 500.000 ευρω "επέστρεψε" (σήμερα) επιχειρηματίας μετά την κατάθεση Φαλτσιανί...

Της Σοφιας Σπιγγου. 

Μισο εκατομμύριο ευρώ έσπευσε να καταβάλλει στην στην εισαγγελία της Αθήνας πρόσωπο από τον επιχειρηματικό κόσμο για το οποίο υπάρχουν αναφορές στη δικογραφία περί εγκληματικής οργάνωσης που "ξέπλενε" μαύρο χρήμα και...
στάθηκε αφορμή για την κατάθεση του Εβρέ Φαλτσιανί στους 4 Έλληνες εισαγγελείς.

Το ποσό των 500.000 ευρώ κατέβαλε σήμερα.

Αμεσως μετά το ταξίδι στο Παρίσι του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Ηλία Ζαγοραίου και των εισαγγελέων Ελένης Τουλουπάκη, Χρήστου Ντζούρα και Γιώργου Καλούδη και την καταθεση που πήραν από τον άνθρωπο που υπέκλεψε την περιβόητη λίστα Λαγκάρντ από το κατάστημα της τράπεζας HSBC στη Γενεύη, ο επιχειρηματίας προσήλθε στην εισαγγελία και ζήτησε να εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό, που είχε διαπιστωθεί απο τους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών ότι οφείλει.

Ο συγκεκριμένος ανθρωπος όχι μόνο περιλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ αλλά την ίδια ώρα φέρεται ως ένα από τα πρόσωπα που ενδεχομένως "καθάρισαν" τα χρήματά τους από την υπό έρευνα εγκληματική οργάνωση με στόχο τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 

Υπενθυμίζεται, οτι η συγκεκριμένη δικογραφία σχηματίστηκε τον περασμένο Αύγουστο όταν ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος διαβίβασε σχετικές καταγγελίες στην εισαγγελία. Μάλιστα, οι εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση είχαν καλέσει τον επιχειρηματία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Αρχικά ζητήθηκε προθεσμία αλλά -κατά πληροφορίες- κατέληξε σε άτυπη διαπραγμάτευση -όπως συνηθίζεται πριν την άσκηση ποινικής δίωξης-, με στόχο την επιστροφή του αφορολόγητου χρήματος στον κρατικό κορβανά.

Τρεις ημερες μετά την κατάθεση Φαλτσιανί, ο επιχειρηματίας δήλωσε στις εισαγγελικές αρχές οτι επιθυμεί να πληρώσει το σύνολο των 500.000 ευρώ που του καταλογίζονται ως ποσό της φοροδιαφυγής στον τραπεζικό λογαριασμό του στην Ελβετία, εκμεταλλευόμενος τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου που προβλέπουν οτι η επιστροφή των χρημάτων παύει την ποινική δίωξη...
parapolitika.gr

Read more...

Καμμένος: Ήθελαν να καλύψουν τη λίστα Λαγκάρντ...

«Οι εξελίξεις σε σχέση με την παρέμβαση της Δικαιοσύνης για τη λίστα Λαγκάρντ θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρές και για τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου. Όπως είπε ο Φαλτσιανί είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα ζητά τη συνδρομή του. Αυτό σημαίνει ότι...
οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήθελαν να καλύψουν τη λίστα Λαγκάρντ, όπως ήθελαν να καλύψουν τα παλαιότερα σκάνδαλα της Siemens, τα σκάνδαλα των λιστών του Λουξεμβούργου» δήλωσε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, κατά την περιοδεία του σήμερα στην Ηλεία.

«Είναι φυσικό αυτό», πρόσθεσε, «όταν κάποια κόμματα επιμένουν να έχουν στις τάξεις τους ανθρώπους για τους οποίους η Δικαιοσύνη ζητά την ποινική τους δίωξη - όπως η Νέα Δημοκρατία τον κ. Μαρκογιαννάκη στα Χανιά - και από την άλλη πλευρά υπάρχουν κόμματα που μόνο για λόγους ηθικής τάξεως, αδικώντας ανθρώπους, τους βγάζουν από τα ψηφοδέλτιά τους, τότε ο ελληνικός λαός ξέρει πώς θα προχωρήσει την 21η Σεπτεμβρίου σε μία καινούργια ημέρα χωρίς πολιτικούς τους οποίους τους κρατούν, όπως λέει ο ελληνικός λαός, φωτογραφία με "τη γίδα στην πλάτη"».

Read more...

Κίνδυνο παραγραφής εκατοντάδων χιλιάδων υποθέσεων φοροδιαφυγής...

... καταγγέλλει το ΣΔΟΕ...
Με εσωτερικό εμπιστευτικό και εξαιρετικά επείγον σημείωμα, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015, που έχει στα χέρια του το ThePressProject ο ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, Παναγιώτης Δάνης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεων φοροδιαφυγής που θα παραγραφούν στο τέλος του έτους... και όχι μόνο.
Στην...
μακροσκελή και πολυσέλιδη επιστολή που απευθύνεται στους κυρίους Τσακαλώτο και Αλεξιάδη και κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς ο κύριος Δάνης σκιαγραφεί πλήρως τα προβλήματα της υπηρεσίας του και παρουσιάζει μια σειρά πολύ ενδιαφερόντων στοιχείων που δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά. Και όλα αυτά την ώρα που όπως διαβάζουμε τα προαπαιτούμενα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση εντός των επόμενων ημερών περιλαμβάνουν την οριστική διάλυση του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την υπαγωγή του στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ξέρετε... στο γραφείο της ακλόνητης κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου.

Στο ενημερωτικό σημείωμα μαθαίνουμε ότι το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση μερικών εκατομμυρίων ΑΦΜ από μια σειρά υπό έλεγχο λιστών που περιλαμβάνουν:
Δεδομένα από 65 CD (1.364.069 ΑΦΜ) με αναλυτικές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών από το 2000 μέχρι το 2012 με συναλλαγές ή εμβάσματα στο εξωτερικό άνω των 300.000€ και 100.000€ αντίστοιχα.
Τη λίστα Λαγκάρντ με ταυτοποιημένα 1.727 ΑΦΜ
Τη λίστα εμβασμάτων με 54.246 ΑΦΜ
Τη λίστα Αρχής ν.3691/2008 με 5.157 ΑΦΜ
Τη λίστα Λονδίνου των 306 προσώπων που απέκτησαν ακίνητη περιουσία στο Λονδίνο
Τη λίστα Λουξεμβούργου με τα επιπλέον 38 ονόματα που λείπουν από τη λίστα Λαγκάρντ και
Εισαγγελικές παραγγελίες που αφορά πλήθος φυσικών και νομικών προσώπων για τα οποία γίνονται έλεγχοι βάσει του Πόθεν Έσχες.
Διαβάζουμε επίσης ότι από το 2013, οπότε και το ίδιο το ΣΔΟΕ αποδυναμώθηκε με την μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων του έχει μείνει να επεξεργάζεται χιλιάδες υποθέσεις χωρίς καμία ουσιαστική δυνατότητα να το πράξει. Πιο συγκεκριμένα μαθαίνουμε ότι εκκρεμούν 37.507 υποθέσεις μείζονος σημασίας και 2.539 εισαγγελικές παραγγελίες τις οποίες έχουν αναλάβει 421 ελεγκτές οι οποίοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν πάνω από 10 υποθέσεις το χρόνο. Όλα αυτά δημιουργούν έντονο κίνδυνο να παραγραφεί μεγάλο μέρος των υποθέσεων αυτών στο τέλος του 2015.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του Κώστα Εφήμερου, στο thepressproject, ΕΔΩ...

Read more...

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Άγγελου Μεταξά ...

...για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων.
 Το όνομά του περιλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ...
Ένταλμα σύλληψης του επιχειρηματία, γόνου της οικογένειας βιομηχάνων στον χώρο των αλκοολούχων ποτών, 'Αγγελου Μεταξά εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές μετά την άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης σε βάρος του, για...
μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκαν από τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ.

Η δίωξη σε βάρος του κ. Μεταξά ασκήθηκε από την Εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη για τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που θέτουν τον επιχειρηματία αντιμέτωπο ακόμα και με ποινή ισόβιας κάθειρξης. 
Παράλληλα δόθηκε εντολή σύλληψης του επιχειρηματία κάτι ωστόσο που δεν κατέστη εφικτό καθώς η οικονομική αστυνομία δεν τον εντόπισε στο σπίτι του και έτσι τις επόμενες ώρες αναμένεται το ένταλμα που εκδόθηκε εναντίον να μετατραπεί σε διεθνές. Ήδη έχει εκδοθεί σε βάρος του και διάταξη απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Η δίωξη σε βάρος του γνωστού επιχειρηματία αφορά δικογραφία, που πλέον βρίσκεται σε ανακριτή, για ποσό 10,5 εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκε σε ελβετικό λογαριασμό του κατηγορούμενου μετά τους ελέγχους της "λίστας Λαγκάρντ" με στοιχεία των καταθετών σε υποκατάστημα της τράπεζας HSBC της Γενεύης. Σε βάρος του κ. Μεταξά εκκρεμεί και δεύτερη δικογραφία ενώπιον του ανακριτή η οποία αφορά επιπλέον κεφάλαια ύψους περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. 'Αγγελος Μεταξάς φέρεται ,σύμφωνα με τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ ως εκ των μετόχων -διαχειριστών, μέσω της εταιρίας SUNFLOWERS CORPORATE LTD, λογαριασμού 550 εκατομμυρίων ευρώ που ανήκει σε Hedge Fund και δικαιούχοι εμφανίζονται διάφορες εταιρίες. Συνδιαχειριστής της SUNFLOWERS CORPORATE LTD μαζί με τον κ. Μεταξά εμφανίζεται και ο χρηματοπιστωτικός επενδυτικός σύμβουλος Σαμπί Μιωνίς (Sampy Mionis).

topontiki.gr

Read more...

Τι καθιστά δυσχερές το έργο της Πολιτείας Π. Νικολούδης: Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις λίστες «Λαγκάρντ» και «Λουξεμβούργου»

Δύσκολα μπορεί η Πολιτεία να ασκήσει ενδελεχείς και αποτελεσματικούς ελέγχους στις off shores αλλά και στις λίστες «Λαγκάρντ και «Λουξεμβούργου», όπως παραδέχθηκε στη Βουλή ο υπουργός Επικρατείας  για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ο κ. Νικολούδης ανέφερε ότι οι έλεγχοι προχωρούν με αργούς ρυθμούς, εξαιτίας ενός πλέγματος παραγόντων που καθιστούν δυσχερές αυτό το έργο. Για τη μεν «λίστα Λαγκάρντ», οι εξαιρετικές δυσκολίες εντοπίζονται στην άρνηση των ελβετικών αρχών να δώσουν στοιχεία, για δε τις εξωχώριες εταιρείες, λόγω του γεγονότος ότι απαιτείται η συνεργασία κι άλλων χωρών (αρχών ή παραγόντων αυτών) για τη διασταύρωση των στοιχείων.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί μόνη της, να λύσει το ζήτημα» εξήγησε ο κ. Νικολούδης και επικαλέστηκε την εμπειρία του από τη θέση του ως προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Διαφθοράς για να πει πως «γενικά, ήταν εξαιρετικά δύσκολο και επί των ημερών μου, παρά τις διεθνείς επαφές μου, σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών να πετύχω την συλλογή πληροφοριών».

«Το να επιχειρεί κανείς φορολογικό έλεγχο μεμονωμένα, δηλαδή ή μόνο στη λίστα Λαγκάρντ ή μόνο στη λίστα Λουξεμβούργου κ.λπ είναι βέβαιο ότι θα καταλήξει σε εσφαλμένα συμπεράσματα γιατί βλέπει μόνο το δέντρο και όχι το δάσος. Πρέπει να συνεκτιμήσεις και άλλα στοιχεία, από άλλες τράπεζες, χρηματιστήρια κ.λπ.» εξήγησε ο κ. Νικολούδης.

Ειδικώς για τη λεγόμενη «λίστα Λαγκάρντ» είπε πως ο έλεγχός της είναι εξαιρετικά δύσκολος, γιατί η Ελβετία θεωρεί ότι τα στοιχεία έφυγαν με παράνομο τρόπο από την τράπεζα και αρνείται να δώσει στοιχεία. Πάντως για τις περιπτώσεις των κ. Σαμπί Μιονί και Σ. Παπασταύρου, ο κ. Νικολούδης ενημέρωσε πως έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου μετά την εισαγγελική παραγγελία και ο έλεγχος διεξάγεται από την περιφερειακή διεύθυνση του ΣΔΟΕ.

Αναφερόμενος ο αρμόδιος υπουργός στα αποτελέσματα των ελέγχων σε εξωχώριες εταιρείες, ενημέρωσε πως από τις 766, ελέγχθηκαν από το ΣΔΟΕ, 72 και είναι σε εξέλιξη έρευνα για άλλες 365.

http://www.matrix24.gr/

Read more...

Αθώος για την κατηγορία της απιστίας ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή επέβαλε το Ειδικό Δικαστήριο στον πρώην υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, κατά πλειοψηφία.

Νωρίτερα το Ειδικό Δικαστήριο έκρινε ότι είναι αθώος για την κατηγορία της απιστίας αλλά ένοχος για το πλημμέλημα της νόθευσης εγγράφου.

Σύμφωνα με την πλειοψηφούσα άποψη είχε σκοπό να διαφυλάξει την πολιτική του εικόνα και δεν απεδείχθει ζημιά του δημοσίου για αυτό και κρίθηκε αθώος για την (πολύ σοβαρή) κατηγορία της απιστίας.

Τι έγινε στη δίκη
Επειτα από λίγες συνεδριάσεις, καθώς οι μάρτυρες κατηγορητηρίου αλλά και υπεράσπισης δεν ήταν πολλοί, οι δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου όπου παραπέμφθηκε ο Γ. Παπακωνσταντίνου ως «δράστης» απόπειρας απιστίας αλλά και νόθευσης εγγράφου, αποφάσισαν ότι ο πρώην υπουργός είναι ένοχος για την κατηγορία της νόθευσης εγγράφου.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει ενοχή και για τα δύο αδικήματα

Σημειωτέον ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του Γιώργου Παπακωνσταντίνου και για τα δύο αδικήματα, υποστηρίζοντας ότι κανένας άλλος πλην του ίδιου δεν είχε κίνητρο να σβήσει τα ονόματα των συγγενών του.

Είτε για να τους προσκομίσει οικονομικό όφελος, είτε για να μην βλάψει το δικό του πολιτικό προφίλ, αφού ως υπουργός του μνημονίου θα αποκαλυπτόταν ότι οι δικοί του άνθρωποι είχαν χρήματα στην ελβετική τράπεζα, την στιγμή που εκείνος έκανε συνεχείς περικοπές και έπαιρνε σκληρά για τους πολίτες μέτρα…

Η εισαγγελέας ήταν κατηγορηματική πως τα ονόματα σβήστηκαν από τον υπολογιστή του υπουργού Οικονομικών και πως ούτε ο Γ. Διώτης, ούτε ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχαν κίνητρο να προβούν σε μία τέτοια πράξη. Όσο για την απόπειρα απιστίας, η κ. Ξένη Δημητρίου είχε την άποψη ότι και αυτό το αδίκημα διεπράχθη αφού η λίστα έμεινε στο συρτάρι του Γ. Παπακωνσταντίνου, δεν έδωσε εντολή για περαιτέρω έλεγχο ως όφειλε, λόγω της ιδιότητάς του ως υπουργός.

Τι υποστήριξαν οι συνήγοροί του

Από την πλευρά του ο Γιώργου Παπακωνσταντίνου αρνήθηκε κατηγορηματικά την ενοχή του δηλώνοντας ότι δεν έκανε ο ίδιος την διαγραφή των ονομάτων των συγγενών του και πως πάλεψε με νύχια και με δόντια, όσο ήταν υπουργός, προκειμένου να πατάξει την φοροδιαφυγή. Οι συνήγοροί του στάθηκαν στις αμφιβολίες που έχει γεννήσει το γεγονός ότι ο επόμενος επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γ. Διώτης κατέστρεψε το στικάκι που του είχε δώσει ο κατηγορούμενος από το περιεχόμενο του οποίου θα μπορούσαμε να δούμε εάν είχε 2059 ή 2062 ονόματα, δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε εάν ο Παπακωνσταντίνου το είχε δώσει στον Διώτη με διαγραφή των ονομάτων ή «γεμάτο» όπως δηλαδή ήρθε την δεύτερη φορά από την Γαλλία.

Στάθηκαν ακόμη στο γεγονός ότι από την πραγματογνωμοσύνη που έγινε στα usb αλλά και στους υπολογιστές του υπουργείου Οικονομικών δεν κατέστη δυνατόν να φανεί ποιος πάτησε το πλήκτρο delete στους συγγενείς του Γ. Παπακωντνανίνου.

Εθεσαν ακόμη και το θέμα της παραγραφής των αδικημάτων, αντιτασσόμενοι σε αυτό που είπε ο Αρειος Πάγος. Οτι δηλαδή η βουλή της μίας ημέρας δεν μπορεί να λογιστεί ως σύνοδος.

http://lykavitos.gr/

Read more...

Εντός της ημέρας η ετυμηγορία των δικαστών για τον Παπακωνσταντίνου

Στις 6 το απόγευμα αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον πρώην υπουργό Γιώργο Παπακωνσταντίνου σχετικά με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας Ξένη Δημητρίου έχει προτείνει ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου την ενοχή του Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

«Προτείνω να κηρυχθεί ένοχος και για τα δύο εγκλήματα (σ.σ. της απόπειρας απιστίας και νόθευσης εγγράφου) και ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα είμαστε περήφανοι για το κράτος μας και τη διοίκησή μας που θα πρέπει να αναβαθμιστεί και θα έχει προς τα έξω και προς τα μέσα μια καλύτερη εικόνα» είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.

«Μόνον ο πρώην υπουργός Γιώργος Παπακωνσταντίνου είχε συμφέρον να διαγράψει τα ονόματα των συγγενών του από τη λίστα Λαγκάρντ και αυτός το έκανε» υποστήριξε κατά την αγόρευσή της η Ξένη Δημητρίου, συμπεραίνοντας πως «αυτός έκανε τις διαγραφές, είτε για να ωφελήσει τους συγγενείς του και να μην πληρώσουν φόρους, είτε για προστατεύσει τον εαυτό του και να μην εμφανιστεί ότι είχε συγγενείς στην περίφημη λίστα».

http://lykavitos.gr/

Read more...

Αύριο στις 18:00 η ετυμηγορία Τι θα αποφασίσει το Ειδικό Δικαστήριο για τον Γ. Παπακωνσταντίνου

Η ώρα της κρίσης για τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου πλησιάζει. Αύριο στις 6.00 το απόγευμα ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου Νίκος Πάσσος θα ανακοινώσει, όπως είναι προγραμματισμένο, την απόφαση των 13 τακτικών ανώτατων δικαστών , από την οποία θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του πρώην Υπουργού.

Ο Γ. Παπακωνσταντίνου, όπως είναι γνωστό, κάθεται στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου από τις 25 Φεβρουαρίου 2015 κατηγορούμενος για δύο κακουργήματα, απόπειρα απιστίας και νόθευση εγγράφου, σε συνδυασμό μάλιστα με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου (1608/1950). Αδικήματα που συνδέονται με πράξεις και παραλείψεις του στους χειρισμούς του σχετικά με την περίφημη λίστα Λαγκάρντ.

Η... βεντάλια της ποινικής μεταχείρισης , εκ του νόμου, έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα για όσους κατηγορούμενους βαρύνονται με τέτοιες αξιόποινες πράξεις. Η εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου- Βασιλοπούλου έχει ήδη εισηγηθεί την ενοχή του κατά το κατηγορητήριο.

Οι δικαστές όμως, δεν έχουν δικονομική υποχρέωση να ακολουθήσουν τη δική της πρόταση. Συγκεκριμένα μπορούν :

*Να τον αθωώσουν λόγω αμφιβολιών,όπως έχουν ζητήσει αγορεύοντας οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου Βασίλης Δημακόπουλος, Τάκης Βασιλακόπουλος και Παναγιώτης Κουρελέας επισημαίνοντας ότι δεν προκύπτουν στοιχεία τέτοια που να δείχνουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο εντολέας τους διέγραψε τα τρία ηλεκτρονικά αρχεία με τα ονόματα των συγγενικών του προσώπων από τη λίστα με τους Έλληνες καταθέτες στην Ελβετική τράπεζα HSBC.

*Nα αποφασίσουν ότι και τα δύο αδικήματα έχουν παραγραφεί, καθώς έχει συμπληρωθεί ο χρόνος της αποσβεστικής προθεσμίας . Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταλήξουν σε αυτή την άποψη είναι να μετρήσουν κανονικά τη βουλευτική περίοδο που μεσολάβησε μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων του 2012. Το ζήτημα της αποσβεστικής προθεσμίας έθεσε καταθέτοντας στο δικαστήριο ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος, αλλά και στην αγόρευσή του ο υπερασπιστής του πρώην Υπουργού Βασίλης Δημακόπουλος.

*Να κριθεί ένοχος μεν , αλλά όχι για κακούργημα παρά μόνο για το πλημμέλημα της νόθευσης. Σε αυτή την περίπτωση η προβλεπόμενη ποινή είναι φυλάκιση και εκτιμάται ότι το επικρατέστερο σενάριο θα ήταν η επιβληθείσα ποινή να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

*Να κηρυχθεί ένοχος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως έχει ζητήσει και η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός. Τότε , το ύψος της προβλεπόμενης ποινής εξαρτάται από την αναγνώριση ή μη των ελαφρυντικών περιστάσεων που θα του αναγνωρίσουν οι δικαστές . Σε αυτή την περίπτωση η ποινή που προβλέπεται είναι κάθειρξη , δηλαδή πάνω από πέντε έτη.

http://www.matrix24.gr/

Read more...