Φέρτε πίσω τα λεφτά από τα… σεντούκια και τις θυρίδες...

Αποδεσμεύεται από τα capital controls το «νέο χρήμα».
Τι σημαίνει η απόφαση Τσακαλώτου...
Ακριβώς έναν χρόνο μετά το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή των capital controls το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στο πρώτο βήμα ουσιαστικής χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων – ένα βήμα, όμως, που έχει ...
ως βασικό στόχο την επιστροφή των «κρυμμένων» καταθέσεων στις τράπεζες.


Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, μιλώντας χθες το βράδυ στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες επίκειται χαλάρωση των capital controls και άμεση αποδέσμευση του «νέου χρήματος» από τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

Όπως είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, η σχετική ρύθμιση θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα και, ουσιαστικά, έχει τη μορφή κινήτρου για επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες και για την προσέλκυση επενδύσεων.

«Θα υπάρχει ρύθμιση στα capital controls την άλλη εβδομάδα. Αυτοί  που φέρουν νέα χρήματα για επενδύσεις να μπορούν να τα βγάλουν», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών.

Το «νέο χρήμα» και οι κρυμμένες καταθέσεις

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια κίνηση που είχε προαναγγελθεί μετά την επαναφορά του waiver της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την ολοκλήρωση πρώτης αξιολόγησης – πρόκειται όμως και για μια κίνηση που, παρά τους ισχυρούς συμβολισμούς της, παραμένει αμφίβολο το εάν και πότε θα αποδώσει.

Ο γενικός σχεδιασμός προβλέπει ότι η κίνηση κεφαλαίων θα απελευθερωθεί πλήρως για όσα ποσά επαναπατριστούν ή βγουν από τα... στρώματα και τις θυρίδες και επιστρέψουν στις τράπεζες.

Το μέτρο, εν είδει κινήτρου για επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες, συζητείται εδώ και καιρό αλλά υπήρχαν επιφυλάξεις τόσο ως προς την αποτελεσματικότητά του, όσο και ως προς τον «ηθικό κίνδυνο» που εμπερικλείει – δηλαδή, την άτυπη δικαίωση όσων απέσυραν τα κεφάλαιά τους και στέγνωσαν τις τράπεζες σε βάρος εκείνων, των λίγων, που έμειναν και βλέπουν τώρα τις καταθέσεις τους δεσμευμένες.

Το ερώτημα εδώ είναι  το πώς θα λειτουργήσει το κίνητρο της επιστροφής εάν δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη στην οικονομία και εκκρεμεί, βεβαίως, μένει να ξεκαθαριστεί εάν τα εν λόγω κεφάλαια θα θεωρηθούν ή όχι «τεκμήρια» φοροδιαφυγής.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, ΕΔΩ...

Read more...

Προφυλακίστηκε ο Μαρτίνης...

Προφυλακιστέος ο Ανδρέας Μαρτίνης που κατηγορείται για μίζες 3,2 εκατ.μάρκων... 

Ελεύθερη η σύζυγoς του πρώην προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με εγγύηση...

600.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Διαφθοράς Νίκο Τσιρώνη ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του «Ερρίκος Ντυνάν» Ανδρέας Μαρτίνης για την υπόθεση δωροδοκίας του με 3,1 εκατ. γερμανικά μάρκα από την γερμανική εταιρεία «Hospitalia».

Αντίθετα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα με εγγύηση ύψους 600.000 ευρώ, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της δυο φορές το μήνα (1 και 16) και απαγόρευσή εξόδου από τη χώρα αφέθηκε η σύζυγος του Α. Μαρτίνη, Γεωργία Μαρτίνη. Το ζεύγος Μαρτίνη αντιμετώπιζε κατηγορία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή από το πρωί της Παρασκευής.

«Δυστυχώς δεν κατάφερα να πείσω τον ανακριτή, η σύζυγος μου τα κατάφερε», αρκέστηκε να δηλώσει ο Ανδρέας Μαρτίνης μετά το τέλος της απολογίας του και αφού του είχε ανακοινωθεί η απόφασή για προφυλάκιση.

Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του «Ερρίκος Ντυνάν», όπως και η σύζυγος του αρνήθηκαν την κατηγορία και υποστήριξαν ότι τα χρήματα που εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς τους είναι νόμιμα και φορολογημένα.

Ειδικότερα, ο Α. Μαρτίνης φέρεται να προέβαλλε τον ισχυρισμό πως τα 3,2 εκατ. γερμανικά μάρκα που κατέθεσε η γερμανική εταιρεία ήταν η νόμιμη αμοιβή δικηγόρου που επιλήφθηκε της σύμβασης του νοσοκομείου με την εταιρεία «Hospitalia». Όμως, πάντα κατά τους ισχυρισμούς της πλευράς Μαρτίνη, η οικογένεια του δικηγόρου όφειλε χρήματα από κοινή περιουσία στην Γ. Μαρτίνη, και έτσι ο δικηγόρος έστειλε τα χρήματα αυτά στο ζευγάρι.
Ανακριτής: Γιατί κινήθηκαν τα χρήματα αυτά μέσω έξι λογαριασμών;
Α. Μαρτίνης: Ήταν υπόδειξη ενός οικονομικού συμβούλου για να αποφευχθεί επιπλέον φορολογία.

Σύμφωνα με την κατηγορία το ποσό των 3,2 γερμανικών μάρκων πέρασε μέσα από έξι διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στο τραπεζικό σύστημα της Ελβετίας. Με το ποσό αυτό ο Ανδρέας Μαρτίνης κατηγορείται ότι δωροδοκήθηκε προκειμένου να προτιμήσει τη γερμανική εταιρεία «Hospitalia International», που θα προμήθευε το «Ερρίκος Ντυνάν» με εξοπλισμό.

Σκοπός του ήταν -σύμφωνα με τα όσα του καταλογίζει η ελληνική Δικαιοσύνη- να σβήσει με τον τρόπο αυτό κάθε ίχνος του παράνομου χρήματος. Η βλάβη για το «Ερρίκος Ντυνάν» -σύμφωνα με την κατηγορία- είναι ισόποση της προμήθειας, 3,2 εκατ. γερμανικών μάρκων, με την οποία κατηγορείται ότι δωροδοκήθηκε ο Ανδρέας Μαρτίνης και τελικά το ποσό αυτό επιβάρυνε το συνολικό τίμημα της σύμβασης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα της μίζας ακολούθησαν μία δαιδαλώδη διαδρομή μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς offshore εταιρειών και έπειτα διοχετεύτηκαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας, για να μετατραπούν στη συνέχεια σε ακίνητη περιουσία. Κάτοχοι των λογαριασμών αυτών είναι ο ίδιος ο Ανδρέας Μαρτίνης και η σύζυγός του, όπως και ένα ακόμη συγγενικό τους πρόσωπο, που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Αναφέρει χαρακτηριστικά για τον Ανδρέα Μαρτίνη, το κατηγορητήριο: «Το ποσό των 3.133.350,17 γερμανικών μάρκων το οποίο η «Hospitalia International» υποσχέθηκε και κατέβαλε σε εσένα  προκειμένου εσύ να ταχθείς ως πρόεδρος τόσο της επιτροπής προμηθειών όσο και ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, υπέρ της ανάθεσης σε αυτήν της σύμβασης νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το νοσοκομείο, διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελβετίας διερχόμενο από έξι διαφορετικούς λογαριασμούς, που ανήκαν είτε σε σένα είτε στη σύζυγό σου Γ. Μαρτίνη είτε και στους δύο από κοινού είτε τέλος στον Θ. Κ, προκειμένου να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευσή του και να χαθούν τα ίχνη της κίνησης του από λογαριασμό σε λογαριασμό. Στη συνέχεια διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδα και μετατράπηκε σε ακίνητη περιουσία».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο, στις 6 Απριλίου 1998 το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ερρίκος Ντυνάν» εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προσφορών προμήθειας νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο νοσοκομείο. Μεταξύ των προσφορών που υποβλήθηκαν συμπεριλαμβανόταν εκείνη της εταιρείας «Hospitalia International», η οποία υποβλήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1998 και μάλιστα ήταν η μοναδική που αφορούσε το σύνολο των δέκα τμημάτων - τομέα ενδιαφέροντος.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την κατηγορία, η προσφορά της εταιρείας δεν ήταν η χαμηλότερη από το σύνολο των προσφορών που υποβλήθηκαν. Κατόπιν τούτου, η επιτροπή προμηθειών του ιδρύματος με την 22/10/1998 εισηγητική έκθεσή της κατέληξε στην επιλογή της προσφοράς της εταιρίας, με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής προμηθειών.

Και στο σημείο αυτό αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κατηγορητήριο: «Σε εκτέλεση της απόφασης στις 16 Δεκεμβρίου 1998 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του «Ερρίκος Ντυνάν» που εκπροσωπούνταν από τον Α. Μαρτίνη και της εταιρίας «Hospitalia International» με τίμημα, το οποίο μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ ανερχόταν σε 11.246.014.650 δρχ. Ως πρόεδρος είτε της επιτροπής προμηθειών είτε του κοινωφελούς ιδρύματος παρασιώπησες το γεγονός ότι είχε λάβει από την εταιρεία «Hopitalia International» την υπόσχεση καταβολής υψηλού χρηματικού ποσού 1.873.000.565 δολάρια σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσιζε την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω εταιρία. Αν δε τα λοιπά μέλη της επιτροπής προμηθειών και του ΔΣ γνώριζαν την πραγματικότητα, δεν θα συναινούσαν στην ανάθεση προμήθειας στην εν λόγω εταιρία, ειδικά μάλιστα με το τίμημα που τελικά επιτεύχθηκε».

Με άλλα λόγια δηλαδή ο Ανδρέας Μαρτίνης κατηγορείται ότι είχε προσυνεννοηθεί για τη μίζα με τους εκπροσώπους της γερμανικής εταιρείας σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσιζε την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω εταιρεία.

Στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse

Το ποσό των 3.133.350,17 γερμανικών μάρκων διοχετεύθηκε στη συνέχεια στην Ελβετία από τον Ανδρέα Μαρτίνη. Αναφέρεται στο κατηγορητήριο: «Σκοπός ήταν να προσδοθεί νομιμοφάνεια στο εν λόγω ποσό, καθώς και η μετατροπή του ως άνω ποσού σε κινητή περιουσία την οποία εσύ και η σύζυγός σου Γ. Μαρτίνη τελέσατε γνωρίζοντας ότι προέρχεται από το κακούργημα της τελεσθείσας από εσένα απάτης και με σκοπό να συγκαλυφθεί η παράνομη προέλευσή της συνιστούν πράξεις νομιμοποίησης εξόδων από εγκληματική δραστηριότητα, προερχομένων από το βασικά αδίκημα της απάτης εκ της οποίας η ζημία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ».

Σύμφωνα με τη Δικαιοσύνη, το άνοιγμα έξι διαφορετικών λογαριασμών οι διαδοχικές μεταφορές του ίδιους ποσού, η σύσταση υπεράκτιας εταιρείας με έδρα τη Μοράβια Λιβερίας, συνιστούν επανειλημμένη τέλεση της πράξης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σε ό,τι αφορά το ακίνητο που το ζεύγος απέκτησε με μέρος των χρημάτων που προέρχονται από τη μίζα, το κατηγορητήριο αναφέρει: «Για χρονικό διάστημα της τάξης της 15ετίας εσύ και η σύζυγός σου εισπράττετε μίσθωμα ύψους 5.500 ευρώ μηνιαίως με αποτέλεσμα στο συνολικό χρονικό διάστημα να έχετε αποκομίσει ποσό 990.000 ευρώ»...

protothema.gr

Read more...

Συνελήφθη για απάτη ο Α. Μαρτίνης...

...πρώην πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού...

crimenet.gr

Της Έρρικας Βαλλιάνου

Με ένταλμα της ανακρίτριας διαφθοράς συνελήφθησαν ο Ανδρέας Μαρτίνης και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία...
που χειρίζεται ο ανακριτής διαφθοράς Νίκος Τσιρώνης, το ζεύγος Μαρτίνη φέρεται να εισέπραξε μίζα από γερμανική εταιρία πού έκανε προμήθειες το νοσοκομείο, υψους 3,2 εκατομμ.μάρκων

Μέρος του ποσού αυτού φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά διπλανού στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» κτιρίου, οπου στεγάζεται με ενοίκιο το Mega.

Oι κατηγορίες είναι απάτη σε βαθμό κακουργήματος και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Read more...

Ανησυχούν για αυτά που έχουν σε θυρίδες και στρώματα Ουρές στις τράπεζες για τα... 500ευρώ

Οι πολίτες ανησυχούν για τα 500ευρά που έχουν σε θυρίδες και στρώματα.

Πανικό έχουν προκαλέσει σε πολλούς οι πληροφορίες ότι η ΕΚΤ σχεδιάζει να αποσύρει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, ανησυχώντας για την τύχη των χρημάτων τους που βρίσκονται σε θυρίδες και στρώματα. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» κατά εκατοντάδες σπεύδουν σε τραπεζικά καταστήματα προκειμένου να ρωτήσουν τι θα γίνει με τα 500ευρώ και πως μπορούν να τα ανταλλάξουν.

Με τη χώρα να βρίσκεται σε συνθήκες ακραίας κρίσης εδώ και 7, και πλέον, χρόνια και την απειλή Grexit να επανέρχεται συχνά - πυκνά, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας διατηρούν, για καλό και για κακό, από αρκετές εκατοντάδες, μέχρι πολλές χιλιάδες ευρώ σε θυρίδες, στρώματα και άλλες κρυψώνες. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές πολλοί έχουν επιλέξει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ καθώς βολεύουν στη μεταφορά και το κρύψιμο! Μόλις 20 χαρτονομίσματα των των 500 ευρώ αντιστοιχούν σε 10.000 ευρώ. Πενήντα χαρτονομίσματα των 500ευρώ αντιστοιχούν σε 50.000 ευρώ, που αν τα διατηρούσε κάποιος σε χαρτονόμισμα των 50 ευρώ θα είχε 1.000 χαρτονομίσματα! Σημειώνεται ότι μόνο το 2015 οι καταθέσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 40 δισ. ευρώ και σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζών τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ από αυτά παραμένουν σε θυρίδες και στρώματα.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, μετά την δημοσιοποίηση των προβληματισμών ευρωπαϊκών αρχών για τη σκοπιμότητα διατήρησης σε κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, πολλοί -ειδικά μεγαλύτερες ηλικίας- έσπευσαν να καταθέσουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς χαρτονομίσματα των 500ευρώ. Χθες το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ κ. Μπενουά Κερέ τάχθηκε υπερ της απόσυρσης από την κυκλοφορία των 500ευρώ υπογραμμίζοντας ότι η ΕΚΤ θα λάβει σύντομα τις σχετικές αποφάσεις.

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι η κατάθεση των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ είναι ο μόνος τρόπος για την «απαλλαγή» ενός καταθέτη καθώς δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή τους με άλλης αξίας χαρτονομίσματα. Πάντως οι τράπεζες σημειώνουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και αν η ΕΚΤ αποφασίσει να αποσύρει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ θα δοθεί μεγάλο χρονικό περιθώριο, άνω του ενός έτους, κατά το οποίο ο πολίτες θα μπορούν να επιστρέφουν τα σχετικά χαρτονομίσματα. Ωστόσο υπογραμμίζουν ότι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για το να «ξεφορτωθεί» κάποιος τα χαρτονομίσματα των 500ευρώ είναι να τα καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό.

Απόφαση διόλου εύκολη δεδομένης της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να κυριαρχεί στην οικονομία και τη χώρα και την ανησυχία ότι η κατάσταση θα μπορούσε και πάλι να εκτροχιαστεί.

Σύμφωνα με έρευνα της Morgan Stanley στην Ελλάδα, το 80% όσων απέσυραν καταθέσεις το προηγούμενο διάστημα δεν τις έχουν επιστρέψει στο τραπεζικό σύστημα και το 93% από αυτούς δεν σκοπεύει να το κάνει. Σύμφωνα με την έρευνα η εμπιστοσύνη των πολιτών στον τραπεζικό κλάδο παραμένει χαμηλή. Το 62% αισθάνεται άβολα να προχωρήσει σε νέα κατάθεση στις τράπεζες, ποσοστό που αυξάνεται σταδιακά στις τρεις τελευταίες έρευνες του οίκου. Από την έρευνα προκύπτει ότι η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους τρεις μήνες με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, ενώ περισσότεροι προβλέπουν συνέχιση της επιδείνωσης στο μέλλον. Τα 2/3 όσων συμμετείχαν στην έρευνα σημειώνουν ότι έχουν ελάχιστα χρήματα στα τέλη κάθε μήνα, μετά και την κάλυψη των υποχρεώσεών τους, ενώ περίπου το 10% βασίζεται σε χρηματοδότηση για να πληρώσει τους λογαριασμούς. Εξαιρετικά περιορισμένες είναι οι προσδοκίες για την μακροοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της χώρας.

http://www.matrix24.gr/

Read more...

Νέα υπέρ-λίστα στα χέρια των εισαγγελέων...

... για το «αδήλωτο χρήμα» στο εξωτερικό...
Νέες εξελίξεις στις έρευνες για τον εντοπισμό αδήλωτων ποσών που βρίσκονται κατατεθειμένα σε Ελβετία και Γερμανία, δρομολογεί γραπτό αίτημα του επίκουρου οικονομικού εισαγγελέα κ. Ιωάννη Δραγάτση προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Το αίτημα έρχεται λίγα 24ωρα μετά την...
έφοδο των οικονομικών εισαγγελέων σε υποκατάστημα της εν λόγω ελβετικής τράπεζας στην Αθήνα και με αυτό κ. Δραγάτσης καλεί την ΤτΕ να του διαβιβάσει ονόματα όλων όσοι έχουν βγάλει χρήματα εκτός Ελλάδας, αλλά μόνο σε τράπεζες της UBS σε Ελβετία και Γερμανία, από το 1995 έως το 2015, δηλαδή την τελευταία 20ετία!

Αυτή τη φορά ο στόχος των οικονομικών εισαγγελέων είναι διπλός: Πρώτον να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία της λίστας Ρηνανίας-Bεστφαλίας και να εντοπίσουν τα πρόσωπα που έβγαλαν χρήματα από την χώρα με… σακούλες και όχι μέσω του τραπεζικού συστήματος κατά τα έτη 2006 και το 2008 και δεύτερον να δημιουργήσουν μια νέα υπερ-λίστα που θα εκτείνεται χρονικά μέχρι και σήμερα. Έτσι οι ελληνικές ελεγκτικές αρχές θα έχουν πλήρη γνώση των στοιχείων όσων κατέθεσαν μεγάλα ποσά στη UBS όχι μόνο διατραπεζικά αλλά με άλλους αδιαφανείς, το πιθανότερο, τρόπους.

Είναι η πρώτη φορά που ζητούνται στοιχεία για «φυγάδευση» κεφαλαίων εκτός Ελλάδος και μάλιστα στη UBS σε Γερμανία και Ελβετία μέχρι το 2015. Πλέον, στο εισαγγελικό «μικροσκόπιο» μπαίνουν και οι εκροές κεφαλαίων τα τελευταία κρίσιμα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οπότε και υπολογίζεται ότι υπήρξε μεγάλη φυγή τραπεζικών καταθέσεων στο εξωτερικό.

Η κίνηση αυτή του επίκουρου οικονομικού εισαγγελέα, μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς αποτελεί κοινό μυστικό πως η UBS, αποτελούσε την πρώτη επιλογή των μελών της λεγομένης υψηλής μεσαίας τάξη στην Ελλάδα (γιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίας κ.ά), που όταν αποφάσιζαν να βγάλουν τις καταθέσεις τoυς εκτός της χώρας, επέλεγαν στην πλειονότητά τους την εν λόγω τράπεζα. Είναι ενδεικτικό ότι η UBS, διατηρούσε αντιπροσωπεία στην Αθήνα, για την προώθηση των υπηρεσιών της, την οποία ωστόσο απέσυρε αμέσως όταν επιβλήθηκαν τα capital controls και σταμάτησε η διακίνηση κεφαλαίων.

Η λίστα αυτή της ΤτΕ με τις καταθέσεις προσώπων σε Ελβετία και Γερμανία και στην τράπεζα UBS, αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο «εργαλείο» για τους οικονομικούς εισαγγελείς στο πλαίσιο των ερευνών τους για την αναζήτηση κεφαλαίων που βγήκαν εκτός Ελλάδας χωρίς να έχουν φορολογηθεί. Και αυτό γιατί, οι οικονομικοί εισαγγελείς έχοντας στα χέρια τους τη λίστα αυτή, θα μπορέσουν να συγκρίνουν τις κινήσεις των λογαριασμών που θα καταγράφονται σε αυτή με τις κινήσεις των λογαριασμών που περιλαμβάνονται στις άλλες λίστες που έχουν ήδη στα χέρια τους και κυρίως στη λίστα Ρηνανίας-Βεστφαλίας, κ.ά.

Σύμφωνα με το εισαγγελικό αίτημα, στη λίστα της ΤτΕ θα πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά όλες οι κινήσεις των μεγαλοκαταθετών σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα. Στη συνέχεια, οι εισαγγελείς θα «τσεκάρουν» τις κινήσεις του καταθέτη που θα περιλαμβάνονται στη λίστα της ΤτΕ με τις κινήσεις στη UBS σε Ελβετία και Γερμανία όπως αυτές καταγράφονται στις άλλες λίστες που έχουν στα χέρια τους.

Με άλλα λόγια δηλαδή, οι οικονομικοί εισαγγελείς που έχουν αναλάβει αυτούς τους ελέγχους, θα μπορούν να διαπιστώσουν άμεσα από τη νέα υπερ-λίστα αν κάποιος καταθέτης έκανε για παράδειγμα ανάληψη ενός εκατομμυρίου ευρώ από λογαριασμό του σε ελληνική τράπεζα και στη συνέχεια τα χρήματα αυτά τα μετέφερε νόμιμα σε υποκατάστημα της στη UBS σε Ελβετία και Γαλλία.

Αν, διαπιστώνουν ότι τα ίχνη του χρήματος χαθούν αμέσως μετά από την ανάληψή των κεφαλαίων από την ελληνική τράπεζα, τότε αυτό θα αποτελεί σοβαρή ένδειξη πιθανής διακίνησης μαύρου χρήματος και θα υποψιάζει τις αρχές για περαιτέρω εξονυχιστικούς ελέγχους.

Σε μια τέτοια περίπτωση οι εισαγγελικές αρχές, θα καλέσουν τον καταθέτη να δώσει εξηγήσεις για την μετέπειτα πορεία των καταθέσεων του, ενώ παράλληλα θα αρχίσει άμεσα και ο φορολογικός έλεγχος. Τότε αυτόματα αυτό θα υποψιάζει ακόμη περισσότερο τις αρχές ότι τα ποσά αυτά βγήκαν από τη χώρα μας όχι διατραπεζικά.

Δικαστικές πηγές ανέφεραν ότι αυτό που θα απέφερε στο κράτος χρήματα από τους ελέγχους θα ήταν η κατάρτιση νομοθετικού πλαισίου που θα επέτρεπε σε όσους έχουν «φυγαδεύσει» τα χρήματά τους στο εξωτερικό να αυτοκαταγγέλονται και να συνεργάζονται με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, διεκδικώντας έτσι μια πιο ήπια φορολογική και ποινική μεταχείριση.
Το δέλεαρ για όσους δεν έχουν δηλώσει τις καταθέσεις τους - ώστε να προσέλθουν αυτοβούλως στις αρχές - θα ήταν η διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση για τα πρόσωπα που θα συνεργάζονται και για εκείνους που δεν θα επέλεγαν να  αλλά θα περιμένουν το...ραβασάκι των αρχών που θα τους καλούσε για εξηγήσεις.

Στην πρώτη περίπτωση θα μπορούσε να προβλεφθεί ένας χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης και αντίθετα στην δεύτερη ιδιαίτερα υψηλός. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμούν εισαγγελείς και αλλά και ελεγκτές, το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να αποκομίσει τεράστια οφέλη, καθώς υπολογίζεται ότι πολλοί θα ήταν εκείνοι που θα αποφάσιζαν να εμφανιστούν ενώπιον των αρχών και να αυτοκαταγγελθούν «τακτοποιώντας» με μικρότερο κόστος τις φορολογικές εκκρεμότητες τους, σε σχέση με το τίμημα που θα κατέβαλλαν αν περίμεναν να κληθούν για εξηγήσεις.

Την ίδια ώρα, οι επίκουροι οικονομικοί εισαγγελείς Ι. Δραγάτσης, Ελένη Τουλουπάκη και Χρήστος Ντζούρας συνεχίζουν την εξέταση των στοιχείων που συγκέντρωσαν από την κατάσχεση των σκληρών δίσκων υπολογιστών σε κατάστημα της UBS στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια εφόδου που πραγματοποίησαν. Την εντολή για τη διενέργεια της έρευνας έδωσε ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έφοδος απέφερε καρπούς, καθώς από τους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών που κατάσχεσαν «αλίευσαν» σημαντικά στοιχεία, όπως αρχεία με αριθμούς λογαριασμών, ονόματα και ποσά. Ήδη, κατάφεραν να ταυτοποίησουν τουλάχιστον 200 μεγαλοκαταθέτες και μέχρι στιγμής προκύπτει ότι η μικρότερη κατάθεση φτάνει το 1,5 εκατομμύριο και η μεγαλύτερη τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

protothema.gr

Read more...

Ανάμεσά τους Κοντομηνάς, Λαυρεντιάδης και Φιλιππίδης Οριστικά στο εδώλιο 35 άτομα για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Οριστικά και αμετάκλητα θα δικαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών οι 35 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των επισφαλών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, καθώς η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έκανε δεκτή την αίτηση 8 εκ των παραπεμπομένων οι οποίοι ζητούσαν να αναιρεθεί το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Μεταξύ των 35 είναι οι επιχειρηματίες Δημήτρης Κοντομηνάς, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, Περικλής Λίβας, Δημήτρης Μπακατσέλος, Βίκτωρας Ρέστης, ο πρώην επικεφαλής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελος Φιλιππίδης αλλά και η επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αναστασία Σακελλαρίου.

Οι 35 αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της απιστίας και απάτης με τις επιβαρυντικές διατάξεις του ν. 1608/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

http://www.matrix24.gr/

Read more...

Αλεξιάδης: Τελευταία ευκαιρία για τα αδήλωτα χρήματα...

Νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση των αδήλωτων χρημάτων, ετοιμάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, που το προανήγγειλε...
στη Βουλή με αφορμή ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νίκου Νικολόπουλου.
«Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε διαδικασίες λειτουργίας περιουσιολογίου. Δίνουμε τελευταία ευκαιρία σε όσους συμπολίτες με χρήματα εντός ή εκτός που δεν δικαιολογούνται από φορολογικές δηλώσεις, να τα δηλώσουν», ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης.
«Θέλουμε οι διατάξεις να είναι ελκυστικές για να έχουν αποτέλεσμα και να δηλωθούν χρήματα, αλλά να μην είναι χαριστικές και να μην επιτρέψουν ξέπλυμα διαδικασία περαίωσης ή χαριστικών ρυθμίσεων. Ανάμεσα σε αυτά τα δυο όρια κινούμαστε», είπε και πρόσθεσε: «δεν ξέρουμε αν θα έχουν έναν συντελεστή ή θα πάνε στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. Αν θα έχουν κίνητρα με απαλλαγή ποινών»...
avgi.gr

Read more...

Τρεις συλλήψεις για τα «κορνέτ»...

Νέες συλλήψεις για διακίνηση μαύρου χρήματος σε εξοπλιστικά προγράμματα δρομολόγησαν εντάλματα που εξέδωσε σήμερα, Τρίτη, ο ειδικός ανακριτής Διαφθοράς, Νικόλαος Τσιρώνης, που ερευνά σειρά εξοπλιστικών, μεταξύ των οποίων και την αγορά των αντιαρματικών με την επωνυμία «κορνέτ».

Ηδη συνελήφθη ο γνωστός ...επιχειρηματίας στην εμπορία των όπλων Κωνσταντίνος Δαφέρμος και άλλα δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας είναι ο γιός του και ο άλλος στενός του συνεργάτης.

Η έκδοση των ενταλμάτων κρίθηκε αναγκαία μετά από νέα στοιχεία που περιήλθαν στον ανακριτή, μιας και η εν λόγω υπόθεση βρίσκεται από καιρό σε ώριμο ανακριτικό στάδιο.

Η αγορά των «κορνέτ» είναι ένα από τα πολλά εξοπλιστικά που απασχολούν τους εισαγγελείς και τους ανακριτές Διαφθοράς, μετά τις αποκαλύψεις που είχε κάνει πριν από ενάμιση και πλέον χρόνο, εξεταζόμενος, ο πρώην Διευθυντής Εξοπλισμών Αντώνιος Κάντας, ο οποίος είναι και κατηγορούμενος στις υποθέσεις αυτές.

Ο Κάντας είχε αποκαλύψει ότι πήρε μίζες εκατομμυρίων ευρώ για εξοπλιστικά που χειρίστηκε λόγω της ιδιότητάς του και στη συνέχεια οι εισαγγελείς Διαφθοράς με επικεφαλής την Ελένη Ράικου αλλά και οι αρμόδιοι ανακριτές έστειλαν δεκάδες αιτήματα δικαστικής συνδρομής για το άνοιγμα λογαριασμών των εμπλεκομένων προσώπων από τα οποία άρχισαν να προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία που δίδουν ώθηση στην ανακριτική διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αίτημα δικαστικής συνδρομής για το άνοιγμα λογαριασμών του Κωνσταντίνου Δαφέρμου επιβεβαιώθηκε η καταβολή 800.000 ευρώ προς τον Αντώνιο Κάντα, γεγονός που οδήγησε τις ανακριτικές αρχές σε εντάλματα για τη σύλληψη των εμπλεκομένων

Με βάση άλλωστε νεότερα στοιχεία συνελήφθη και προφυλακίστηκε την περασμένη Παρασκευή και ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος που εμπλέκεται σε πολλά εξοπλιστικά, αλλά η προφυλάκισή του έγινε για την προμήθεια των λεγομένων ιπτάμενων ραντάρ από τη σουηδική εταιρεία Ερικσον.

kathimerini.gr

Read more...

Τι είπε στην ανακρίτρια Προφυλακιστέος ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στην ανακρίτρια κατά της διαφθοράς Βασιλική Μπράτη ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος ο οποίος κατηγορείται για τα κακουργήματα της δωροδοκίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που συνδέονται με υπόθεση προμήθειας εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Τα αδικήματα αφορούν μίζα ύψους περίπου δυο εκατομμυρίων ευρώ από off shore εταιρία η οποία φέρεται να ανήκει στον επιχειρηματία με τελικούς αποδέκτες τους Άκη Τσοχατζόπουλο και Γιάννη Σμπώκο.

Η σύλληψή του αποφασίστηκε μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων που έφθασαν στα χέρια της ανακρίτριας μέσω δικαστικής συνδρομής και σχετίζονται με μίζες προς τους Άκη Τσοχατζόπουλο και Ιωάννη Σμπώκο, που ήδη έχουν καταδικαστεί και εκτίουν πολυετείς καθείρξεις για διακίνηση μαύρου πολιτικού χρήματος σε άλλα εξοπλιστικά προγράμματα.

Η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο Θωμάς Λιακουνάκος αφορά στην προμήθεια ειδικών αεροσκαφών για έγκαιρη προειδοποίηση από την εταιρεία Ericson την οποία εκπροσωπούσε η εταιρεία AXON του κ. Λιακουνάκου.

Τι είπε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Θωμάς Λιακουνάκος στην απολογία του επέμενε ότι δεν δωροδόκησε πότε κάποιον. Υποστήριξε ότι αγνοεί τις συγκεκριμένες κινήσεις κεφαλαίων αν και από δέχθηκε ότι ίδρυσε την εταιρεία ινταράξιον με δύο ακόμη πρόσωπα εκ των οποίων το ένα έχει αποβιωσει. Διαχειστής της εταιρείας την οποία ίδρυσε όπως φέρεται να είπε για νόμιμος δραστηριότητες του ήταν ο Βρετανός δικηγόρος Κολεριτζ.

Σε δήλωσή τους οι δικηγόροι του κ.κ Σοφία Πολλαλη -Παρσαλη και Μιχάλης Ζαφειρόπουλος ανέφεραν το πελάτης τους έδωσε εξηγήσεις και αρνήθηκε τις κατηγορίες. Επίσης οι συνήγοροι και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο επιχειρηματίας να επανέλθει στην ανάκριση και να εισφέρει στοιχεία που θα αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του.

http://www.matrix24.gr/

Read more...

Κίνδυνο παραγραφής εκατοντάδων χιλιάδων υποθέσεων φοροδιαφυγής...

... καταγγέλλει το ΣΔΟΕ...
Με εσωτερικό εμπιστευτικό και εξαιρετικά επείγον σημείωμα, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015, που έχει στα χέρια του το ThePressProject ο ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, Παναγιώτης Δάνης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεων φοροδιαφυγής που θα παραγραφούν στο τέλος του έτους... και όχι μόνο.
Στην...
μακροσκελή και πολυσέλιδη επιστολή που απευθύνεται στους κυρίους Τσακαλώτο και Αλεξιάδη και κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς ο κύριος Δάνης σκιαγραφεί πλήρως τα προβλήματα της υπηρεσίας του και παρουσιάζει μια σειρά πολύ ενδιαφερόντων στοιχείων που δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά. Και όλα αυτά την ώρα που όπως διαβάζουμε τα προαπαιτούμενα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση εντός των επόμενων ημερών περιλαμβάνουν την οριστική διάλυση του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την υπαγωγή του στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ξέρετε... στο γραφείο της ακλόνητης κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου.

Στο ενημερωτικό σημείωμα μαθαίνουμε ότι το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση μερικών εκατομμυρίων ΑΦΜ από μια σειρά υπό έλεγχο λιστών που περιλαμβάνουν:
Δεδομένα από 65 CD (1.364.069 ΑΦΜ) με αναλυτικές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών από το 2000 μέχρι το 2012 με συναλλαγές ή εμβάσματα στο εξωτερικό άνω των 300.000€ και 100.000€ αντίστοιχα.
Τη λίστα Λαγκάρντ με ταυτοποιημένα 1.727 ΑΦΜ
Τη λίστα εμβασμάτων με 54.246 ΑΦΜ
Τη λίστα Αρχής ν.3691/2008 με 5.157 ΑΦΜ
Τη λίστα Λονδίνου των 306 προσώπων που απέκτησαν ακίνητη περιουσία στο Λονδίνο
Τη λίστα Λουξεμβούργου με τα επιπλέον 38 ονόματα που λείπουν από τη λίστα Λαγκάρντ και
Εισαγγελικές παραγγελίες που αφορά πλήθος φυσικών και νομικών προσώπων για τα οποία γίνονται έλεγχοι βάσει του Πόθεν Έσχες.
Διαβάζουμε επίσης ότι από το 2013, οπότε και το ίδιο το ΣΔΟΕ αποδυναμώθηκε με την μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων του έχει μείνει να επεξεργάζεται χιλιάδες υποθέσεις χωρίς καμία ουσιαστική δυνατότητα να το πράξει. Πιο συγκεκριμένα μαθαίνουμε ότι εκκρεμούν 37.507 υποθέσεις μείζονος σημασίας και 2.539 εισαγγελικές παραγγελίες τις οποίες έχουν αναλάβει 421 ελεγκτές οι οποίοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν πάνω από 10 υποθέσεις το χρόνο. Όλα αυτά δημιουργούν έντονο κίνδυνο να παραγραφεί μεγάλο μέρος των υποθέσεων αυτών στο τέλος του 2015.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του Κώστα Εφήμερου, στο thepressproject, ΕΔΩ...

Read more...

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος η Γερμανία...

Πάνω από 50 δισ. ευρώ το χρόνο τοποθετούν οι «καλοί πελάτες» σε τράπεζες του Βερολίνου – Έτσι εξηγούνται οι εμμονές του Σόιμπλε για υψηλούς φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα – Όλο το βρώμικο παιχνίδι

Τα οικονομικά στοιχεία για την...
φοροδιαφυγή στην Ευρώπη είναι συντριπτικά κατά της Γερμανίας που φαίνεται πως αποτελεί ένα από τα βασικά «πλυντήρια» βρώμικου χρήματος γεγονός που εξηγεί απόλυτα την εμμονική της διάθεση να αυξήσει τους δείκτες φορολογίας στην Ελλάδα.

Το «παιχνίδι» του Βερολίνου που στηρίζει το ξένο και το ντόπιο κατεστημένο είναι πολύ πιο βρώμικο από όσο φαίνεται στην πραγματικότητα.

Για την Ιστορία και μόνον παραθέτουμε ένα παλίοτερο, αλλά άκρως αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του γερμανικού Focus σύμφωνα με το οποίο η Γερμανία κατατάσσεται στο παγκόσμιο «Top 10» των φορολογικών παραδείσων, αποτελώντας έναν εκ των βασικότερων παικτών στο διεθνές δίκτυο του «ξεπλύματος» χρημάτων, καθώς επίσης και της φοροδιαφυγής.

Διαβάστε εδώ το συγκλονιστικό δημοσίευμα του Focus που αναφέρει ξεκάθαρα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 50 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στη Γερμανία!

Στη σύγκριση που αφορούσε τις 73 σημαντικότερες χώρες, όσον αφορά το τραπεζικό απόρρητο, τη χαλαρή εποπτεία των τραπεζών, καθώς επίσης τα κίνητρα που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή σε διεθνές επίπεδο, η Γερμανία κατατάχθηκε από τον ΟΟΣΑ στην 8η θέση – όταν γνωστές χώρες, όπως το Λιχτενστάιν (34η θέση), τα νησιά των Βερμούδων (12η θέση) και οι Σεϋχέλλες (55η θέση), κατέλαβαν χαμηλότερες θέσεις.

Δεν είναι όμως μόνον αυτό. Περαιτέρω, υπολογίσθηκε πως έχουν τοποθετηθεί στη Γερμανία 1,3 τρις ευρώ από ξένους, λόγω της τραπεζικής και φορολογικής δομής της – ενώ είναι γνωστό πως παράνομα ή μαύρα χρήματα, ύψους περί τα 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, εισρέουν σε χώρες της Ευρώπης ή των Η.Π.Α., προερχόμενα κατά το ήμισυ από τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες (στις οποίες η ετήσια φοροδιαφυγή μόνο, υπολογίζεται στα 250 δισ. δολάρια).

Ο φορολογικός μηχανισμός του κύριου Σόιμπλε έχει στηθεί με νομιμοφανή τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τους καλούς «πελάτες» που τοποθετούν τα χρήματά τους στο Βερολίνο.

Πώς γίνεται αυτό;

Σύμφωνα με γερμανούς οικονομολόγους, τα χρήματα που εισρέουν στη Γερμανία από χώρες εκτός της ΕΕ, δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν ή να φορολογηθούν – ενώ η εφορία της Γερμανίας δεν παρέχει πληροφορίες σε άλλα κράτη, όσον αφορά τους τόκους των καταθέσεων των ξένων υπηκόων.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ουσιαστικά πως προσκαλεί επίσημα το διεθνές ξέπλυμα χρημάτων και τη φοροδιαφυγή, να χρησιμοποιήσει τις δικές της τράπεζες – κάτι που τεκμηριώνεται από το ότι, η Γερμανία ξεπλένει ετήσια 50 δισεκατομμύρια ευρώ!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εισφορά αλληλεγγύης: Πώς θα την καταβάλλουν οι φορολογούμενοι
Εισφορά αλληλεγγύης: Πώς θα την καταβάλλουν οι φορολογούμενοι

Εκτός αυτού, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ιδιωτικών εταιρειών δεν φαίνονται στη χώρα – ενώ μπορεί κανείς πολύ εύκολα να δώσει σε έναν διαχειριστή την εντολή αγοράς ακινήτων, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του. Στη Γερμανία δεν υπάρχει άλλωστε υποχρέωση δήλωσης της ακίνητης περιουσίας – ενώ, με τη βοήθεια των ιδρυμάτων, μπορεί κανείς να αποκρύψει οτιδήποτε θελήσει.

Ο «πολύς» κύριος Σόιμπλε, που δικαίως φέρει και το παρατσούκλι «η αλεπού των αγορών» έχει το θράσος και ζητά από την Ελλάδα να μπει στο δρόμο της... προτεσταντικής ηθικής παριστάνοντας παράλληλα τον «ηθικό τιμωρό και τον ... Ρομπέν των αδυνάτων.

Με την παραπάνω καλοστημένη και καλολαδωμένη μηχανή οι τεχνοκράτες του Βερολίνου βοηθούν τους... καλούς πελάτες να αποκρύψουν τα χρήματα τους στη Γερμανία – με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ακόμη περισσότερα προβλήματα στις χώρες του Νότου, από τις οποίες εκρέουν μεγάλα ποσά με προορισμό τη Γερμανία, η οποία ουσιαστικά παρέχει «φορολογική ασυλία» στους πάντες.

Κατά τον ίδιο τρόπο εξηγείται με σαφήνεια για ποιο λόγο το Βερολίνο αποφάσισε μέσα στην τελευταία πενταετία να συντρίψει μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα και όχι άλλες χώρες της Ευρωζώνης που έχουν πολύ υψηλότερα χρέη από την Ελλάδα.

Το παιχνίδι είναι στημένο με χειρουργικό τρόπο υπέρ της ελίτ εξουσίας και εις βάρος των απλών πολιτών που κάθε τρεις μήνες καλούνται να ψηφίζουν για να αισθάνονται δήθεν πως ζουν σε δημοκρατικές κοινωνίες και ότι δήθεν μπορούν να αλλάξουν το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους...
newsbomb.gr

Read more...

Κατηγορούμενος ενώπιον του ανακριτή ο Παπαγεωργόπουλος...

 
... λίγες ώρες μετά την αποφυλάκιση του...
Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκιση του ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες καθώς κλήθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο...
γραφείο του ανακριτή όπου απολογείται για άμεση συνέργεια σε απιστία στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση. Η νέα κατηγορία αφορά «τρύπα», ύψους σχεδόν 1,1 εκατ. ευρώ, που προέκυψε ύστερα από έρευνα την οποία διενήργησε οικονομικός επιθεωρητής σε ειδικές εντολές για δαπάνες που πληρώθηκαν από το δήμο Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα 1998-2004, χωρίς όμως την προηγούμενη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, παραστατικών και δικαιολογητικών εγγράφων.

seleo.gr

Read more...

Εντατικοί έλεγχοι Νέα κρούσματα αδήλωτων ταμειακών μηχανών σε Σαντορίνη και Μύκονο

  (Φωτογραφία:  Motionteam )

Αθήνα

Νέες περιπτώσεις αδήλωτων φορολογικών ταμειακών μηχανών στη Σαντορίνη και στη Μύκονο αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Θήρας, διαπιστώθηκε ότι επιχείρηση λιανικού εμπορίου κοσμημάτων-τουριστικών ειδών στη Σαντορίνη κατείχε και χρησιμοποιούσε αδήλωτη Φορολογική Ταμειακή Μηχανή, η οποία και κατασχέθηκε από υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ.

Επίσης, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Μυκόνου, διαπιστώθηκε ότι επιχείρηση δραστηριότητας οβελιστηρίου-αναψυκτηρίου στην περιοχή Βούγλι Μυκόνου χρησιμοποιούσε αδήλωτο φορολογικό μηχανισμό, ο οποίος και κατασχέθηκε από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Τα αμαρτωλά «πάρε να 'χεις» στο διάστημα 2000 - 2012 Πόρισμα με στοιχεία ...φωτιά για τα παράνομα δάνεια της ΑΤΕ - Σκληρή ανακοίνωση Νικολούδη

Το πολυαναμενόμενο πόρισμα που διαβιβάστηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες στην Εισαγγελία της Αθήνας και αφορά στις παράνομες και ύποπτες χορηγήσεις δανείων από την Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ) σε διάφορα πρόσωπα και φορείς από το 2000 μέχρι το 2012 περιλαμβάνει στοιχεία - φωτιά, που θα κάψουν -όπως φαίνεται- αρκετούς. Έκδοση σκληρής ανακοίνωσης από το Γραφείο του υπουργού Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη για το πόρισμα.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο καλά πληροφορημένη πηγή, τα αμαρτωλά δάνεια της ΑΤΕ κατευθύνθηκαν και σε ιδιοκτήτες ΜΜΕ, οι οποίοι ωστόσο δεν περιλαμβάνονται στο πόρισμα, καθώς για αυτούς έχουν ήδη επιληφθεί οι δικαστικές αρχές και συγκεκριμένα ο οικονομικός εισαγγελέας.

Η διαβίβαση του πορίσματος από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, προκάλεσε την έκδοση σκληρής ανακοίνωσης από το Γραφείο του υπουργού Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη, στην οποία τονίζεται ότι:

«Με το πόρισμα αυτό και τη σχετική Έκθεση Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος τεκμηριώνεται η ποινικά αξιόλογη συμπεριφορά όσων διοίκησαν την ΑΤΕ και όσων παρανόμως έλαβαν δάνεια τα οποία ουδέποτε επέστρεψαν. Για κάποιους από αυτούς ζητήθηκε η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

«Χωρίς καμία αμφιβολία η περίπτωση της ΑΤΕ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών, αφού η εν τέλει ζημία του Δημοσίου από την εγκληματική αυτή δραστηριότητα φτάνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο πόρισμα αφορά δείγμα μόνο του συνολικού αριθμού των παρανόμως χορηγηθέντων και ουδέποτε επιστραφέντων δανείων.

«Εμείς ανοίξαμε τον δρόμο και τώρα είναι η σειρά της τακτικής Δικαιοσύνης να προχωρήσει στον δρόμο αυτό και να διεκπεραιώσει το πραγματικά δύσκολο έργο της απόδοσης ευθυνών για κάθε ένα από τα 1300 αγύριστα δάνεια. Είμαστε βέβαιοι ότι, παρά τις δυσκολίες χειρισμού αυτής της τεράστιας σε όγκο υπόθεσης, η Δικαιοσύνη θα επιτελέσει το καθήκον της με επιτυχία» αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου του υπουργού Επικρατείας και προσθέτει: «Ήδη όμως αποκαλύπτονται όλα εκείνα για τα οποία κατ' επανάληψη κάναμε λόγο και τώρα πλέον έχουν συγκεκριμένο σχήμα και μορφή και κυρίως έχουν συγκεκριμένα ονόματα, έστω κι αν έχει αποκαλυφθεί μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Η ποινική έρευνα, που θα ακολουθήσει, θ' αποκαλύψει ολόκληρο το παγόβουνο και τότε θα γίνει σε όλους σαφές ότι το ''σκάνδαλο της ΑΤΕ'' δεν είναι απλά και μόνο ένα οικονομικό σκάνδαλο, αλλά, πρωτίστως και κυρίως, ένα διαρκές, διαχρονικό και καλοσχεδιασμένο πολιτικό σκάνδαλο, που βαρύνει όλους σχεδόν εκείνους που είχαν την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρθηκε παραπάνω.

Η ΑΤΕ δεν είναι απλά μια Τράπεζα που χρεοκόπησε. Η ΑΤΕ χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών ως η δεξαμενή από την οποία οι κατά περίπτωση κρατούντες άντλησαν τα μέσα για την εξυπηρέτηση πολιτικών επιδιώξεων.

Η ΑΤΕ ήταν το όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν οι κυριότεροι εκφραστές του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού. Ήταν το σημείο στο οποίο η επιχειρηματικότητα συναντήθηκε με την εγκληματικότητα.

Ήταν τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, το μαγικό φίλτρο που χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε κάποιοι θεσμοί (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί) να καταντήσουν εσμοί.

Η πλήρης δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης και η απόδοση ευθυνών εκεί που πρέπει, αποτελεί δίκαιο αίτημα της Ελληνικής Κοινωνίας, το οποίο τώρα ικανοποιείται, αναφέρει επίσης η ανακοίνωση και καταλήγει: «Τέλος, για όλους εκείνους που δείχνουν να αδημονούν και να απαιτούν από εμάς άμεσες πράξεις κάθαρσης και τιμωρίας, θέλουμε να τονίσουμε ότι όλα όσα πρέπει να γίνουν θα γίνουν στην ώρα τους και με τον σωστό τρόπο. Η Δικαιοσύνη δεν ξεχνά αλλά και δεν πρέπει να ενεργεί βιαστικά και παρορμητικά».
http://www.matrix24.gr/

Read more...

Τα νέα χαρακτηριστικά του κατοχικού συνδρόμου: Επιδρομή σε μακαρόνια, τζιπ και κοσμήματα

Γνωρίζετε υποθέτω για το κατοχικό σύνδρομο που μας διακατέχει ως λαό και εκφράζεται με την έφοδο στα σούπερ – μάρκετ τις περιόδους κρίσης και την αγορά τροφίμων που μπορεί να συντηρηθούν για μεγάλο διάστημα.

Τώρα το κατοχικό σύνδρομο απέκτησε νέα χαρακτηριστικά.

Στη διάρκεια της αναγκαστικής αργίας των τραπεζών οι Έλληνες έβγαλαν τα πακέτα από τις κρυψώνες και εξαφάνισαν τα πολυτελή τζιπ από τις αντιπροσωπείες.

Τέτοιος χαμός για αγορά πολυτελών αυτοκινήτων δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε ολόκληρο τον κόσμο, λένε οι αντιπρόσωποι οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να ξεπουλήσουν και τα μεταχειρισμένα που παρέμειναν αζήτητα στις μάντρες.

Έφοδος έγινε και στα ακριβά κοσμηματοπωλεία σε μερικά από τα οποία δημιουργήθηκαν ουρές αντίστοιχες με αυτές των ΑΤΜ.

Στη διάρκεια της τραπεζικής αργίας το κράτος εισέπραξε το ποσό – μαμούθ των πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ από φόρους γιατί κάποιοι φοβήθηκαν το κούρεμα των καταθέσεων και έσπευσαν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις.

Κάποιες μάλιστα εταιρείες εκτός από την εφορία πλήρωσαν και μισθούς τριών μηνών στο προσωπικό για να μηδενίσουν τους λογαριασμούς και να περιορίσουν τις επιπτώσεις από ενδεχόμενο κούρεμα.

http://lykavitos.gr/

Read more...

Ζητούν να μάθουν, αν βουλευτές μετέφεραν χρήματα έξω...

Δεκατέσσερις βουλευτές της ΝΔ ζητούν, με ερώτησή προς τον πρωθυπουργό, να μάθουν αν υπουργοί και βουλευτές έχουν μεταφέρει χρήματα στο εξωτερικό και αν...
αυτό έχει συμβεί να παράσχει τα ανάλογα στοιχεία.

Όπως τονίζουν οι βουλευτές στο κείμενο της ερώτησης - με πρώτο υπογράφοντα τον Μάξιμο Χαρακόπουλο - «είναι εύλογο οι πολίτες να αναμένουν από το σύνολο των βουλευτών και των υπουργών, και κυρίως όσων στήριξαν το δημοψήφισμα, διαβεβαιώνοντας ότι στη χώρα δεν θα συμβεί "ατύχημα" και δεν θα εξέλθει από την Ευρωζώνη, να μην έχουν προχωρήσει σε μεταφορά καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού».

Μάλιστα, επισημαίνουν πως εφόσον έχουν συμβεί τέτοιες πράξεις, πρόκειται για σκάνδαλο με πολιτικές και όχι μόνο προεκτάσεις.

newsbeast.gr

Read more...

Νέα πρόταση από Αθήνα ...

...για φορολογική συμφωνία με την Ελβετία..
Η Ελλάδα θέλει να συνάψει με την Ελβετία μια συμφωνία για τη φορολογική αμνήστευση Ελλήνων που έχουν χρήματα σε λογαριασμούς σ' αυτή τη χώρα, κάτι που θα μπορούσε να της επιτρέψει να...
ανακτήσει ποσά τα οποία έχει ιδιαίτερα ανάγκη αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ελβετική εφημερίδα NZZ am Sonntag.



Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας που προτείνεται από την Αθήνα, θα χορηγηθεί αμνηστία σε όσους κατέθεσαν παρανόμως τα κεφάλαιά τους στην Ελβετία, με αντάλλαγμα μια προσυμφωνημένη πληρωμή που θα ανέρχεται στο 21% του συνόλου των ποσών τα οποία δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τη NZZ am Sonntag, η οποία επικαλείται "καλά πληροφορημένες πηγές".

Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που έχουν κατατεθεί στην Ελβετία από Έλληνες ποικίλουν πολύ και κυμαίνονται από 2 δισ. έως 200 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη NZZ am Sonntag.

Ένας εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσε πως η Αθήνα έχει κάνει μια νέα πρόταση, όμως δεν έκανε γνωστή καμιά λεπτομέρεια.

Read more...

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Άγγελου Μεταξά ...

...για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων.
 Το όνομά του περιλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ...
Ένταλμα σύλληψης του επιχειρηματία, γόνου της οικογένειας βιομηχάνων στον χώρο των αλκοολούχων ποτών, 'Αγγελου Μεταξά εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές μετά την άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης σε βάρος του, για...
μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκαν από τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ.

Η δίωξη σε βάρος του κ. Μεταξά ασκήθηκε από την Εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη για τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που θέτουν τον επιχειρηματία αντιμέτωπο ακόμα και με ποινή ισόβιας κάθειρξης. 
Παράλληλα δόθηκε εντολή σύλληψης του επιχειρηματία κάτι ωστόσο που δεν κατέστη εφικτό καθώς η οικονομική αστυνομία δεν τον εντόπισε στο σπίτι του και έτσι τις επόμενες ώρες αναμένεται το ένταλμα που εκδόθηκε εναντίον να μετατραπεί σε διεθνές. Ήδη έχει εκδοθεί σε βάρος του και διάταξη απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Η δίωξη σε βάρος του γνωστού επιχειρηματία αφορά δικογραφία, που πλέον βρίσκεται σε ανακριτή, για ποσό 10,5 εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκε σε ελβετικό λογαριασμό του κατηγορούμενου μετά τους ελέγχους της "λίστας Λαγκάρντ" με στοιχεία των καταθετών σε υποκατάστημα της τράπεζας HSBC της Γενεύης. Σε βάρος του κ. Μεταξά εκκρεμεί και δεύτερη δικογραφία ενώπιον του ανακριτή η οποία αφορά επιπλέον κεφάλαια ύψους περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. 'Αγγελος Μεταξάς φέρεται ,σύμφωνα με τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ ως εκ των μετόχων -διαχειριστών, μέσω της εταιρίας SUNFLOWERS CORPORATE LTD, λογαριασμού 550 εκατομμυρίων ευρώ που ανήκει σε Hedge Fund και δικαιούχοι εμφανίζονται διάφορες εταιρίες. Συνδιαχειριστής της SUNFLOWERS CORPORATE LTD μαζί με τον κ. Μεταξά εμφανίζεται και ο χρηματοπιστωτικός επενδυτικός σύμβουλος Σαμπί Μιωνίς (Sampy Mionis).

topontiki.gr

Read more...

Στο στόχαστρο Νικολούδη, διευθύντρια του ΙΚΑ...

... με «οικογενειακά» χρέη 7 εκατ.ευρώ!...
Εντολή στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) να διεξάγει επείγουσα έρευνα στο ΙΚΑ, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Παναγιώτης Ε. Νικολούδης, για αναφορές σε σχέση με την...
προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού του Ιδρύματος της οποίας ο σύζυγός χρωστά κοντά στα 7 εκατ. ευρώ, καθώς και άλλες υποθέσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκε η νομιμότητα. 
Στην εντολή του Υπουργού Επικρατείας περιλαμβάνεται και η διεξαγωγή ΕΔΕ. Tο ΣΕΕΔΔ έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Υπουργό Επικρατείας, για τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας.

Read more...