Αλλο ένα πρόσωπο προστίθεται στη λίστα των ενδιάμεσων διακινητών του πολιτικού χρήματος της Siemens που διοχετευόταν προς την Αθήνα από το 2000 μέχρι και το 2005, μέσω εταιρειών «ειδικού σκοπού» τις οποίες διαχειρίζονταν οι έμπιστοι του Μιχάλη Χριστοφοράκου, Γεώργιος Καλδής και Αλέξανδρος Λέτσας.
Πρόκειται για τον πέμπτο -μέχρι στιγμής- χρηματιστή, τον κ. Χρήστο Θεοδωρίδη, στον οποίο ανήκει ο λογαριασμός στην UBS Λωζάννης με τον αριθμό 88167960 W και την κωδική ονομασία ACROPOLIS που τροφοδοτήθηκε εμμέσως από τα μαύρα ταμεία της Siemens με 880.000 δολάρια. Ηδη έχει αποκαλυφθεί η εμπλοκή των χρηματιστών Ν. Δεβλέτογλου, Κ. Καπάτσου, Α. Ράμμου και Σ. Γιαννακάκη στην αλυσίδα της μεταφοράς χρημάτων της Siemens, με παρένθετα πρόσωπα.
Στον συγκεκριμένο λογαριασμό εστάλησαν πέντε εμβάσματα από τον Φεβρουάριο του 2000 μέχρι και τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, με εντολές που υπογράφει ο Γ. Καλδής ως διαχειριστής της εταιρείας SANDYBURY Investments», με έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ημερομηνία σύστασης 17 Νοεμβρίου του 1999 και τραπεζικό λογαριασμό στην Credit Foncier στο Μονακό.
Η SANDYBURY μαζί με τις Placid Blue και Fairways συνιστούν το γνωστό πλέγμα των εταιρειών μέσω των οποίων η Siemens διακίνησε πολιτικό χρήμα άνω των 10 εκατ. ευρώ, με τον Μ. Χριστοφοράκο (αποδέκτη του 2% του ετήσιου τζίρου της Siemens) να εμπλέκει δεκάδες πρόσωπα προκειμένου ο ίδιος να παραμείνει αφανής. Και στις τρεις εταιρείες που αναφέρονται στη δικογραφία, αχυράνθρωποι του τέως διευθύνοντος συμβούλου της Siemens είναι οι Γεώργιος Καλδής και Αλέξανδρος Λέτσας που συγκρότησαν και το σύστημα των εμβασμάτων προς τους χρηματιστές.
Η SANDYBURY τροφοδοτείται με χρήμα από λογαριασμούς της Siemens στην Raiffeisenverband, από συγγενή εταιρεία της, την ICOM, αλλά και από εμβάσματα που της στέλνουν από την Τράπεζα Κύπρου η Blackbeard Gordon Henry και η Jeymer Ventures από τράπεζα του Λιβάνου.
Στον λογαριασμό της UBS του συνταξιούχου πλέον χρηματιστή Χ. Θεοδωρίδη στέλνονται με εντολές Γ. Καλδή τα εξής εμβάσματα: 130.000 δολάρια στις 8/2/2000, 200.000 δολάρια στις 22/2/2000, 250.000 δολάρια στις 6/4/2000, 200.000 δολάρια στις 29/11/2000 και 100.000 δολάρια στις 11/12/2000. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχετικός λογαριασμός έχει πλέον κλείσει από τον δικαιούχο, ενώ φαίνεται ότι υπήρχε κοινωνική επαφή με τον Αλέξανδρο Λέτσα.
Από τον ανακριτή της υπόθεσης Siemens, στον οποίο οι συναλλαγές της SUNDYBURY έφτασαν τον περασμένο Νοέμβριο, έχει διατυπωθεί αίτημα για την προσωποποίηση των αποδεκτών εμβασμάτων, κάποιοι από τους οποίους είναι ήδη γνωστοί καθώς λαμβάνουν μεγάλα ποσά και από τις Placid Blue και Fairways.
Πρόκειται για τους λογαριασμούς:
* ΜΑΤΙ 600721 (Μάνος Παπαδογιαννάκης) που λαμβάνει στην Schroder Bank 157.000 ευρώ.
* Marthechnic Bunkering του Β. Τυρογαλά που λαμβάνει στην Τράπεζα Κύπρου 253.000 ευρώ, πέραν των 1.434.000 που έχει λάβει με έξι εμβάσματα της Placid Blue και της Fairways.
* Τον 078761 στην ΒΝΡ, του Α. Ράμμου που λαμβάνει άλλα τρία εμβάσματα 670.000 ευρώ.
Αδιευκρίνιστο παραμένει το ποιοι είναι πίσω από τους λογαριασμούς Dolce, Eurobank Λονδίνου, Cosmos TR και Finance, Reyes Oceanicos κ.ά. που λαμβάνουν αξιοσέβαστα ποσά.
Εκτιμάται ότι μετά την αποκάλυψη των προσώπων-αποδεκτών του χρήματος της Siemens θα ακολουθήσει νέος κύκλος κλήσεων από τον ανακριτή στην κατηγορία των ενδιάμεσων μεταφορέων χρήματος, ενώ δεν αποκλείονται και νέες εκπλήξεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου