crimenet.gr
Στη δημοσιότητα φέρνει το Crimenet.gr την απόρρητη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την τράπεζα Proton Bank που αποκάλυψε της παράνομες δραστηριότητες του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και...
των συνεργατών του.
Το εν λόγω έγγραφο φέρει ημερομηνία 10 Αυγούστου 2011 και υπογράφεται από τον υπάλληλο της ΤτΕ κ. Ι. Γούσιο. Σημειώνεται ότι στο σπίτι του συγκεκριμένου υπαλλήλου στο Χαλάνδρι είχε το Νοέμβριο του 2011 είχε σημειωθεί έκρηξη δυναμίτιδας, ενώ το ίδιο συνέβη αρκετούς μήνες αργότερα και στο σπίτι της ανακρίτριας που χειρίστηκε την υπόθεση Λαυρεντιάδη κ. Ι. Χατζάκη στο Χολαργό.
Στο απόρρητο πόρισμά του λοιπόν ο κ. Γούσιος αναφέρει ότι «η ποιότητα του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου υποβαθμίστηκε σημαντικά από το 2010. Από ελεγχθείσες απαιτήσεις ύψους 1.3 εκατ. ευρώ την 31.3.11 εκτιμήθηκε πιθανή ζημιά ύψους 445.000 ευρώ. Για το μέγεθος της εκτιμώμενης πιθανής ζημιάς, το κλιμάκιο ελέγχου και η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος είχε προϊδεάσει επαρκώς τα στελέχη της Τράπεζας. Εξ αυτής, το ποσό 234.000 ευρώ προέρχεται από τις χρηματοδοτήσεις προς τους Ομίλους Alapis, Elfe, Νεοχημική, ΝΕΠ Εκδόσεις ΑΕ καθώς και προς τα spin offs των Αlapis και Elfe».
Σε άλλο σημείο το πόρισμα διαπιστώνει ότι «υφίσταται υπέρβαση ανωτάτου ορίου για Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα ύψους 620.000 ευρώ με ημερομηνία 31.3.11 καθώς απαιτήσεις έναντι 18 πιστούχων, συνολικού ύψους 713.000 ευρώ εντάσσονται σε ομάδα συνδεδεμένων πελατών. Οι εν λόγω πιστούχοι είναι οι κάτωθι: Alapis, WGR Global Investments AE, Akolab AE, Mak AE, εταιρίες του ομίλου Εξέλιξη, (σ.σ απεικονίζονται
αναλυτικά στο επισυναπτόμενο έγγραφο)....».
Καταλήγοντας , ο κ. Γούσιος αναφέρει τα ακόλουθα: «Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων δεν ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται, ιδιαίτερα ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο. Η διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης αποδυναμώθηκε στελεχιακά και περιοχές κινδύνου
παρέμειναν εκτός ελεγκτικού εύρους και η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης δεν αξιολογεί την εφαρμογή της θεσπισμένης πολιτικής».
Γράφει ακόμα: «Διαπιστώθηκε πλήθος ασύνηθων συναλλαγών οι οποίες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έγκριση των χρηματοδοτήσεων προς τις πιστούχους Vet HealthAE και Fineglino Trading Ltd. Σημειώνεται παραβίαση
του άρθρου 40 του ν. 1806/1988 , καθότι η ΝΕΠ Εκδόσεις ΑΕ που συμπεριλαμβάνεται σε ομάδα συνδεδεμένων πελατών με την Alapis και τον Λ. Λαυρεντιάδη, μέτοχο της Τράπεζας, ελέγχει ΜΜΕ».
Δείτε το πόρισμα :
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου